A principios de agosto, Xizhi Li, un hombre chino con ciudadanía estadounidense, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre 2008 y 2019, Li blanqueó unos US$30 millones de narcotraficantes de México, Colombia y Guatemala.

Los fiscales afirman que Li “estableció vínculos estrechos” con estos grupos mientras vivía en México y que obtuvo contratos para realizar transacciones financieras con las ganancias de dichos grupos en Estados Unidos, como consta en una imputación contra él y otros conspiradores. El documento señala que Li utilizó identidades falsas, como “Francisco Ley Tan”, para abrir cuentas bancarias en Miami y comprar un casino en Guatemala, el cual era utilizado como parte del esquema.

Dicho esquema utilizaba “un casino extranjero, compañías fachada extranjeras y nacionales, cuentas bancarias extranjeras y nacionales, pasaportes falsos y otros documentos de identificación falsos” para lavar dinero de la droga, como se lee en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Según los fiscales, las grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de cocaína en Estados Unidos eran movidas entre diferentes estados con el fin de ocultar su origen. Luego eran enviadas a cuentas bancarias chinas para comprar productos de dicho país. También se adquirían productos en Estados Unidos, los cuales eran enviados a China. Finalmente, comerciantes latinoamericanos importaban estos bienes y se los pagaban a Li y otras personas usando su moneda local.

El 3 de agosto, uno de los coconspiradores de Li, Tao Liu, de Hong Kong, fue condenado a siete años de prisión por su participación en la red. Los fiscales dijeron que Liu aceptó dinero de la droga a nombre de Li, y que lo depositó en cuentas bancarias.

Entre abril y junio de este año, otros tres conspiradores se declararon culpables, según el Departamento de Justicia. Otro sospechoso fue acusado y está pendiente de extradición tras ser detenido en Perú.