La carpeta investigativa fue recibida por las autoridades fiscales con el fin de esclarecer presuntas irregularidades que habrían afectado a un importante caudal de fondos de ahorristas en ueno Bank.

Tras una reunión institucional de la que participaron el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández y las máximas autoridades del BCP, se determinó la creación inmediata de un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional.

El cuerpo fiscal estará bajo la dirección del agente Francisco Cabrera e integrado además por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Jorge Arce.

La fiscal Adjunta mencionó que los hechos expuestos por la banca matriz serán evaluados minuciosamente para determinar si traspasan la esfera administrativa y configuran tipos penales. Entre las figuras jurídicas que de manera genérica podrían perfilarse en el marco de las pesquisas figuran la lesión de confianza, la estafa y conductas conducentes a la quiebra.

Por otra parte, la investigación contará con el respaldo de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales, a cargo del doctor Manuel Doldán. Esta dependencia actuará como nexo para canalizar requerimientos de cooperación internacional, considerando la existencia de fondos e inversiones de capital extranjero provenientes del exterior que formaban parte del esquema del banco afectado.