Según la PF, estas operaciones ilegales generaron alrededor de 114 millones de dólares, realizadas sin la debida documentación ni recaudación de impuestos. Con base en estas evidencias, se cumplieron cinco órdenes de allanamiento e incautación y una orden de arresto preventivo en las ciudades de Manaos y São Paulo.

El tribunal también ordenó el secuestro y la indisponibilidad de los bienes del investigado, por un total de R$ 428 millones. Además, se ordenó la suspensión de las actividades de la empresa involucrada en el esquema, así como de otros 38 corresponsales de divisas.

Las investigaciones comenzaron luego de un abordaje realizado en noviembre de 2019, en el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, en Manaos. En ese momento, el investigado intentó esconder la cantidad de R$ 150.000 en efectivo dentro de una maleta forrada con revistas y papel carbón, posiblemente con el objetivo de evitar la detección del contenido mediante equipos de rayos X.

Durante las investigaciones se constató que el cambista realizaba operaciones paralelas y de cambio de dólares, intercambiando divisas fuera de los canales oficiales, sin la debida documentación ni pago de impuestos adeudados.

Además, se identificaron operaciones cambiarias simuladas, en las que se registraba la entrega de divisas a nombre de personas fallecidas o que no residían en las zonas donde operaban las casas de cambio o sus corresponsales. Esta práctica pretendía ocultar el origen y destino real de los valores involucrados.

Los involucrados en esta trama podrán ser considerados responsables de los delitos de gestión fraudulenta, utilización de identidad falsa para realizar operaciones cambiarias, evasión de divisas y lavado de dinero. Las penas totales por estos delitos pueden llegar hasta los 32 años de prisión.