El hombre es requerido por la Justicia Federativa – 2° Tribunal Penal Federal de SJBA de la República Federativa del Brasil por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de armas, previsto en el artículo 18 de la Ley 10.826/2003 del Brasil, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 16 años y, organización criminal, previsto en el artículo 2, párrafo 4º, incisos III y V de Ley 12.850/2013 del Brasil, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 8 años.

Según el requerimiento, se constató la participación de Dario Eugênio, también conocido como DEDÉ, en un esquema criminal que culmina en la internalización de armas de fuego en territorio brasileño. El mismo figura como socio en la BONANZA CAMBIOS S.A., una casa de cambio bastante conocida en la Ciudad del Este, frontera con Foz do Iguaçu-PR.

El documento refiere que este utiliza los recursos de los que dispone para mover valores del esquema criminal investigado a través de medios oscuros, imperceptibles para los sistemas financieros de los países por donde circulan estos.

«Las investigaciones, basadas en medidas para suspensión del secreto telemático, así como la relativización del secreto de datos, todo según informes detallados disponibles en los hechos correlacionados, han demostrado la importancia del investigado, así como su acción para garantizar que los pagos de los proveedores de armas adquiridas por la IAS no fueran realizados a través de medios convencionales, incluyendo el uso de cuentas de empresas fantasma en Brasil», señala el escrito.