El juzgado rechazó los incidentes de nulidad y sobreseimiento de las defensas, para posteriormente admitir la acusación presentada por el Ministerio Público. En la misma causa, otras 23 personas fueron enviadas a juicio anteriormente y, además, varios bienes fueron declarados como sujetos a eventual comiso.

En cuanto a la acusación, la Fiscalía sostiene que Daniel Montenegro Meneses colaboró de forma directa con la organización criminal, simulando actuar dentro del ámbito de su profesión (abogado) con la finalidad de realizar diferentes tipos de actos y transacciones relacionadas con la venta de los bienes que forman parte del patrimonio de la organización criminal en la República del Paraguay.

«Dichos actos y transacciones fueron realizados a efectos de disimular u ocultar el origen de los bienes, para evitar que las autoridades de control puedan identificarlos, considerando la vinculación de estos con investigaciones sobre lavado de activos», expresa la acusación.

En relación con Ángela María Kunrath, la misma habría colaborado con la organización criminal con el objetivo de disimular las adquisiciones de inmuebles y de mover grandes sumas de dinero provenientes de las ganancias del tráfico internacional de drogas, ocultando así el origen tanto
de los inmuebles como del dinero. Realizaba estos actos tanto a través de o a favor de la firma Plantalandia S.A., como también a título personal.

Finalmente, a César Nocolás Fernández Gonzále se le atribuye haber sido testaferro de la organización criminal, a través de la firma Parbo Group S.A., con relación al establecimiento rural denominado “Villa Loma” a partir del año 2022. El establecimiento “Villa Loma” se encontraba registrado a nombre de la firma Villa Loma S.A. fue adquirido con las ganancias que la organización criminal obtuvo por el tráfico internacional de drogas; y era administrado por la misma.

La investigación se originó a raíz de denuncias presentadas por el Servicio Nacional de Catastro, las cuales señalaban la existencia de personas físicas y jurídicas con propiedades registradas en dicha institución, relacionadas con el narcotraficante brasileño, quien desde su lugar de reclusión en Brasil lideraba una estructura criminal en Paraguay.