Fueron condenados por lavado de dinero en calidad de coautores y en el marco de la suspensión condicional, se les impuso las siguientes reglas de conducta y obligaciones por el plazo de dos años: 

Obligación de residir en el domicilio denunciado en autos, no pudiendo cambiarlo sin autorización previa del Juzgado de Ejecución donde radique la causa; de comparecer cada dos meses dentro de los primeros 5 días del mes correspondiente, ante el Juzgado de Ejecución Penal, y de realizar la donación de G 200.000 por cada uno de los condenados al Hogar de Ancianas “Carlota Palmerola” de las Hermanas Dominicas del Santísimo Sacramento.

Además se les impuso la prohibición, advirtiéndoseles a los condenados que en caso de incumplimiento injustificado de las reglas de conductas y obligaciones señaladas, las mismas serán revocadas y se ordenará la prisión de los mismos, en cumplimiento a la condena impuesta.

También se ordenó el comiso de las siguientes sumas dinero: 6 billetes de un dólar americano, 2 billetes de cien mil guaraníes, 1 billete de 50 mil guaraníes, 2 billetes de 20 mil guaraníes, 5 billetes de 2 mil guaraníes, 1 billete de 100 reales, 1 billete de 20 reales, 2 billetes de 10 reales, 1 billete de 5 reales, debiendo quedar definitivamente en propiedad de la Senabico. 

De igual manera se ordenó el secuestro, prohibición de innovar y contratar, respecto al vehículo identificado como: Un trailer semi remolque, de la marca Prod Rent, color azul, modelo NSB III, con chapa N° BLY 942, registrado a nombre de la empresa Kaladrifa Transportadora, que fue declarado como bien sujeto a eventual comiso. 

ACUSACIÓN 

La organización criminal estaba conformada por tres grupos, que eran liderados por el acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, el imputado Sebastián Marcet Cabrera, y por otra parte un grupo boliviano que era proveedor de la sustancia estupefaciente. Dentro de este grupo de personas, también se encontraban personas vinculadas a la organización criminal de Miguel Ángel Insfrán Galeano, identificados como Osvaldo Acosta y Conrado Insfrán, en relación a la empresa Barakah S.R.L., empresa principal de la organización criminal Miguel Ángel Insfrán Galeano, y también las personas de apellido Odorico y parientes de este grupo de personas, hoy en día, algunos con Sentencia condenatoria, otras elevadas a Juicio Oral y Público. 

En este marco de hecho base, como hecho antijurídico subyacente, se le atribuye al señor Ronald Osorio Fernández y al señor Hugo Milciades Gamarra Portelli lo siguiente: El 15 de abril del año 2023, a las 17:45, el señor Ronald Osorio Fernández se encontraba en su vivienda ubicada sobre la ruta Carapeguá de la ciudad de Nueva Italia, y en este inmueble mantuvo oculto tres camiones tipo Transganado específicamente de la marca Scania, a nombre de justamente la empresa Trans Ruah S.A. vinculada con la familia Odorico, también el camión registrado a nombre de Francisco Daniel Belotto González, que se encuentra vinculado con la empresa Nuevo Horizonte de Miguel Ángel Insfrán Galeano, y también se encontró varios documentos precisamente a nombre del imputado de rebeldía Osvaldo Acosta, también documentos vinculados con las empresas de Miguel Ángel Insfrán Galeano identificados como Barakah S.R.L. justamente con la certificación de firma de la misma Escribana de la organización criminal identificada como Cristina Dolores Ferreira Alarcón. 

Estos vehículos que se encontraban en el lugar, en el inmueble del señor Ronald Osorio se encontraban todos registrados a nombre de Trans Ruah S.A. que estaba vinculada a la familia Odorico, específicamente a la acusada Marina Natalia Aranda y su ex pareja Santiago De Asís. También se encontró un vehículo de la marca Scania que se encontraba registrado también a nombre de la empresa Agropecuaria Maranatha S.A., vinculada a las personas que mencioné de la familia Odorico y en su interior fueron hallados certificados, documentos, todos vinculados con estas personas y en específico con el imputado en rebeldía Luis Fernando Odorico. Esta empresa Maranatha S.A. se explica en la acusación, que fue constituida el 03 de junio del año 2020, vale decir precisamente en el periodo de tiempo en el que la organización criminal de Miguel Ángel Insfrán Galeano se dedicó a realizar el Tráfico Internacional de cocaína y realizó el lavado de activos del dinero proveniente de esa actividad por medio de estas empresas constituidas por la familia Odorico.

Posteriormente, se describe que estos rodados forman parte de la flota de vehículos que estuvieron al servicio de la organización criminal y que luego de haber sido realizado el procedimiento del operativo “A ULTRANZA PY” el 22 de febrero del año 2022, estos vehículos fueron alejados y fueron ocultados justamente para que no puedan ser incautados. En ese sentido, en la misma fecha fue encontrado el celular de la marca Iphone de color gris con un chip de la empresa Telefonía Personal en poder del acusado Ronald Osorio. A su vez, en la vivienda del señor OSORIO se encontraba también una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux de color negro con matrícula AAPL 020 registrada en nombre de Gloria Raquel de Sosa, pero el acusado no tuvo ninguna autorización para conducir este vehículo y tampoco se pudo acreditar que este vehículo sea de su propiedad, sino al contrario existen indicios vinculados a otro hecho punible, razón por la cual en el día de la fecha se encuentran remitidas los antecedentes para su correspondiente investigación. 

Dentro de este vehículo fueron encontrados seis billetes de un dólar americano, dos billetes de 100.000 guaraníes, un billete de 50.000 guaraníes, dos billetes de 20.000 guaraníes, cinco billetes de 2.000 guaraníes, un billete de 100 reales, un billete de 20 reales, dos billetes de 10 reales y un billete de 5 reales, entre otras evidencias. Estos son los hechos específicos con los que se lo vincula al señor Ronald Osorio. 

En cuanto al señor Hugo Milciades Gamarra, en la misma fecha, 15 de abril del año 2023, a las 17:40, él también se encontraba en su vivienda ubicada sobre la calle Bernardino Caballero de la Ciudad Nueva de Italia y en el ámbito de su dominio se encontró un acoplado tipo Transganado tres ejes, vinculado justamente al imputado en rebeldía Osvaldo Acosta, pero que el tiempo de la incautación se encontraba registrado a nombre de Pelagio Acosta, que sería el hermano de este imputado. Este acoplado se encontraba en su momento, como se había mencionado, en el ámbito dominio del señor Hugo Gamarra Portelli y el imputado Osvaldo Acosta, que sería el hermano del titular de este inmueble, que llamativamente fue transferido meses antes del procedimiento, se tiene que fue realizado justamente al efecto de alejar de la investigación para frustrar así el comienzo. 

La transferencia que fue realizada según escritura pública N° 13 del 09 de enero del año 2023, se considera que fue una simulación con la finalidad, como se mencionó, para frustrar el comiso de este bien. También fue encontrado otro acoplado que se encontraba a nombre, otra vez, de Francisco Daniel Belotto González como se mencionó, este ciudadano se encuentra vinculado con la empresa Nuevo Horizonte, principal empresa de Miguel Ángel Insfrán Galeano. Tanto este camión, como el acoplado que se encontraba, fueron adquiridos por este Francisco Daniel Bellotto, precisamente del hoy condenado, Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, el 21 de diciembre del año 2021, por la suma de 40 mil dólares americanos, por contrato privado, y luego a solicitud del mismo Cleiton fue registrado a nombre de Francisco Belotto. 

Se resalta entonces que este ciudadano, Francisco Belotto, fue empleado de la empresa como se mencionó, principal empresa de Miguel Ángel Insfrán Galeano, que en la acusación está escrito también como empresa vinculada a este ciudadano con la Agroganadera e Industrial Sol Naciente. También en la vivienda del señor Hugo Gamarra fue hallado un tráiler remolque que se encontraba registrado a nombre de Kaladrifa Transportadora. 

Esta empresa, el Ministerio Público sustenta también que con alta probabilidad forma parte de la flota de vehículos que pertenece a la familia Insfrán y no se registra en relación a este vehículo ningún tipo de denuncia de pérdida, de robo, ni nada por el estilo, lo que justamente reafianza la hipótesis del Ministerio Público de que estos vehículos habrían sido utilizados justamente en el Tráfico Internacional de cocaína o para realizar el lavado de activos de los bienes porque justamente los camiones que se encontraban vinculados con la familia Insfrán más concretamente con la familia Odorico y con este ciudadano que era empleado del Sr. Miguel Ángel Insfrán Galeano fueron alejados y ocultados en el inmueble del señor Ronald y en el inmueble del señor Hugo. 

Si bien estos bienes no fueron incautados dentro de la vivienda del señor Hugo Gamarra si se encontraba en su ámbito de dominio, vale decir frente a su vivienda estacionado y se corrobora con la extracción de datos la hipótesis del Ministerio Público. Consecuentemente, la Fiscalía subsumió la conducta de ambos acusados dentro de lo expuesto en el artículo 196, inciso 2°, primera alternativa en relación al señor Hugo Gamarra Portelli. 

El Observador