Carvallo figuraba en la misma disposición fiscal que alcanzó al destituido expresidente Santiago Peña, investigado por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con el escándalo de ueno bank.
Tras conocer la decisión de Carvallo de ponerse a disposición de la Justicia, el equipo fiscal recomendó su traslado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde deberá cumplir la detención preventiva dispuesta en el marco de la investigación.
La causa tomó mayor impulso el viernes, cuando una comitiva del Ministerio Público, integrada por los fiscales Silvia González y Cristian Benítez, ingresó a la sede del Banco Central del Paraguay para avanzar con las diligencias investigativas.
La pesquisa también alcanza al exministro de Economía Carlos Fernández y se centra en presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank, que derivaron en una investigación penal contra exaltas autoridades del Estado.
Entre los hechos nuevos, se señala que entre mayo y noviembre de 2026 el BCP habría conocido los excesos de ueno en créditos a empresas vinculadas, por G. 743.784 millones, y una venta de cartera a una empresa relacionada por USD 74,4 millones, que su propia área técnica calificó de «operación prohibida». Aun así, no habría exigido un plan de regularización ni actuado a tiempo.
También se indica que al 30 de septiembre de 2026, ueno tenía Gs. 3,6 billones y USD 233,4 millones de fondos públicos, equivalentes al 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y al 22,9% en dólares. Incluye recursos del MEF, la ANDE, Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el IPS. En el caso del IPS, sus fondos en Ueno pasaron de Gs. 80.000 millones en 2023 a Gs. 2,2 billones en 2025, unas 27 veces más.
La ampliación denuncia formalmente a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del BCP, y a Holger Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos, Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, miembros titular del Directorio del BCP, así como Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026 por lesión de confianza.
El exfuncionario ejerció el cargo desde el 1 de setiembre de 2023 hasta el 3 de noviembre pasado, cuando presentó su renuncia al cargo, en medio del proceso de resolución de la entidad bancaria.
