De acuerdo a la resolución, López Lugo cumplirá la medida en la Penitenciaría de Mujeres Casa del Buen Pastor, mientras que Domínguez y Espínola la cumplirán en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia. 

Según la imputación, el 22 de agosto del 2023, la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), mediante su Nota N° 385/2023, informó las verificaciones efectuadas por el Centro Nacional de Rastreo de Armas (CENARA) que denotaban la presunta comisión de hechos punibles en transgresión a la Ley N° 4036/10. En dicho sentido, se informó sobre que tras el análisis de campo realizado por la DIMABEL, específicamente de la verificación al domicilio declarado de los hermanos Osvaldo Daniel Ozorio Fleitas, Jorge Ariel Ozorio Fleitas y Cristian Daniel Ozorio Fleitas, se constató que las armas adquiridas por las mencionadas personas no se encontraban en poder de los mismos ni en su domicilio. 

Así también, se informó que aparentemente los mismos, como también varios vecinos de la zona, habrían sido incentivados por una persona de nombre José Elias Gómez, a los efectos de la adquisición de una cantidad considerable de armas de fuego. Que, el Sr. José Elías Gómez, en contubernio con el Sr. Jesús Antonio Dominguez, habrían organizado y coordinado la realización de actividades relacionadas a la tenencia, comercialización y tráfico ilícito de armas de fuego y accesorios vinculados. 

En ese sentido, en el periodo entre los meses mayo, junio y julio del año 2023, José Elías Gómez supuestamente se encargaba de reclutar y pagar a personas (sin aparente poder adquisitivo) con el presunto objetivo de simular las compraventas de armas de fuego, además de gestionar las documentaciones necesarias dentro de la empresa comercial “Global Hawn Defense”, donde Jesús Dominguez, se desempeñaba como empleado. 

En el contexto del esquema, José Elias llevaba a las personas reclutadas, hasta el local comercial “Global Hawn Defense”, y por su parte, Jesús Domínguez, se habría encargado de obtener la firma de dichas personas en los formularios de “Solicitud de tenencia de arma de fuego Categoría (Inscripción)” y a su vez, realizar las tomas fotográficas (requisitos propios de dicho trámite), para luego procesar la supuesta solicitud en el sistema electrónico de la DIMABEL, mediante su usuario personal. Así también, Jesús Domínguez, habría realizado (en la misma fecha de las firmas de las solicitudes de inscripción) las tomas fotográficas, con la cuales se habría simulado el retiro de las armas de fuego por parte de las personas reclutadas. 

Puesto así, que tales armas de fuego presuntamente no habrían sido entregadas a los supuestos compradores, y a la fecha con paradero desconocido, de esta manera habrían quedado abstraídos del control de la Dirección de Material Bélico. Finalmente, este presunto esquema criminal se habría encargado de simular la venta de lotes o partidas de varias armas de fuego, con número de serie correlativos, totalizando la suma de 67 armas de fuego, y posteriormente transportarlas a ciudades fronterizas para ser vendidas – en el mercado negro externo o internamente, a grupos criminales. 

Respecto a Alicia López, la imputación refiere que el 22 de septiembre de 2023, siendo las 13:50 h aproximadamente, Alicia Beatriz López Lugo, en carácter de funcionaria de la firma Global Hawk Defense S.A. quien contaría con Poder General para realizar asuntos administrativos ante la DIMABEL, expedido por Escritura N° 22 de fecha 30 de mayo de 2022, por parte de Darío Javier Karmel y Agustina Elisa Raphael, ante el Escribano Jorge Augusto Miller Donna, en representación de la firma Global Hawk Defense S.A. habría presentado una nota ante la DIMABEL, en la cual comunicó que entre los meses de diciembre del año 2022 y enero del año 2023, vendió setenta y dos (72) armas de fuego de manera irregular, es decir, sin registro en el SISTEMA integrado de la DIMABEL.

Manifestó también que de las setenta y dos (72) armas de fuego, setenta (70) fueron vendidas a la casa comercial «Caza y Pesca RD» de César Augusto Céspedes Fernández Las setenta y dos (72) armas de fuego precedentemente individualizadas, habrían sido comercializadas sin los permisos de comercialización y transporte que deben ser otorgados de manera previa por la DIMABEL, y justificó en su nota que dicho trámite no lo habría realizado por sobrecarga laboral y desconocimiento de las resoluciones de la DIMABEL, pues se encontraba en periodo de transición y asunción de nuevas funciones debido al fallecimiento del funcionario Marcos Rafael Balbuena, quien era el responsable del manejo administrativo ante la DIMABEL, en representación de la empresa Global Hawk Defense S.A. Alicia Beatriz López Lugo habría utilizado notas de remisión, con los números: 001-001-0000001 de fecha 16/12/2022; 001-001-0000002 de fecha 21/12/2022, 001-001-0000003 de fecha 23/12/2022; 001-001 0000004 de fecha 27/12/2022: 001-001 0000005 de fecha 03/01/2023, 001-001-0000007 de fecha 23/12/2022 y 001-001-0000008 de fecha 19/01/2023, en las cuales habría asentado de puño y letra las supuestas ventas de las armas de fuego, consigna las firmas de los supuestos destinatarios Cesar Augusto Cespedes Fernandez e Isabelino Jiménez, al pie de cada documento, como comprobante de la supuesta venta, sin embargo lo consignado en dichas notas de remisión no se compadecería con la verdad histórica de los hechos, pues lo supuestos compradores no habrían recibido esas armas de fuego. 

Posteriormente, la DIMABEl, informó al Ministerio Público que esas setenta y dos (72) armas de fuego, conforme al Sistema Integrado de la DIMABEL hacen parte del stock de la Firma Global Hawk Defense SA, por tanto, deberían estar físicamente en los depósitos de la empresa, sin embargo, las mencionadas armas habrían sido vendidas y/o suministradas sin autorización de comercialización y transporte que debe ser otorgada por el ente rector. 

La hipótesis de simulación de venta de las armas de fuego se robustece con la incautación de las mismas en territorio brasileño, circunstancia que eleva la sospecha inicial que Alicia Beatriz López Lugo habría traficado, suministrado y/o comercializado dichas armas de fuego a personas desconocidas, sin licencia de autoridad competente”.