Entre los requerimientos al BCP, solicitó documentos sobre las fiscalizaciones realizadas, incluidos informes relacionados con Carmen Marín y Fernando Rivarola, además de explicaciones sobre la falta de entrega de documentación requerida anteriormente. También pidió detalles sobre el cálculo de la solvencia de Ueno Bank, el impacto de las facilidades otorgadas durante su fusión con Visión Banco y la existencia de eventuales diferencias en el tratamiento regulatorio respecto de otras entidades financieras.
El legislador busca conocer, además, cuáles fueron las irregularidades detectadas y qué medidas correctivas exigió el ente regulador. Los pedidos apuntan a obtener información documentada que permita evaluar la actuación del BCP frente a la entidad bancaria y esclarecer las decisiones adoptadas durante el proceso de fusión.
Por otra parte, Filizzola requirió informes al Instituto de Previsión Social (IPS), al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Ministerio de Industria y Comercio y a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) sobre empleados del Grupo Vázquez. La información será utilizada para cruzar datos y esclarecer los vínculos laborales y las actividades relacionadas con el grupo empresarial.
