El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, en su carácter de Coordinador Nacional del Sistema ALA/CFT del Paraguay y como vicepresidente del GAFILAT, ejerció la representación institucional. Cabe destacar en ese sentido, que gracias al posicionamiento obtenido por la SEPRELAD en la región y la Red Global y en continuidad con la gestión iniciada, le corresponderá ejercer la Presidencia Pro-Tempore del GAFILAT en el año 2024.

El documento remitido al organismo intergubernamental, que fue analizado por el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM); evidencia los esfuerzos y las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas del IEM, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.

Es decir, se describen los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de LA/FT hasta el año 2023. Este documento es complementario a la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, de manera a que el GAFILAT tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma.

Los avances informados forman parte del “Plan de Acciones Recomendadas Claves” aprobado por Decreto P.E. N°9012/23, cuyo cumplimiento ha sido declarado prioritario por el Poder Ejecutivo y que recoge las principales acciones recomendadas formuladas por el Equipo Evaluador, destinadas a orientar a Paraguay en el proceso de fortalecimiento de su sistema ALA/CFT, superando las debilidades o deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.

Las evidencias elevadas al organismo intergubernamental, han sido el resultado del trabajo coordinado por representantes del Sistema ALA/CFT, quienes arduamente cumplieron con sus obligaciones para hacer frente a recomendaciones señaladas por el Equipo Evaluador en cuanto a los 11 resultados inmediatos esperados en materia de efectividad.