La imputación, formulada por el fiscal Alejandro Cardozo, refiere que la firma “Caza y Pesca Santa Rosa de Lima”, fue habilitada como “comerciantes de armas y municiones”, por Resolución de la DIMABEL N° 425/2021, el 2 de setiembre del 2021 y en el periodo entre el 2 de setiembre de 2021 y el 2 de marzo del año 2023, habría adquirido de distintos importadores de armas de fuego y casas comerciales, como Gun Shop, La Tienda del Cazador, Hunter S.A., Yamgo S.R.L., Grupo 3S S.A., Chaco Outdoors S.A., Carros Vía Chile S.A., Polox S.R.L., El Chaqueño, Global Hawk Defense S.A., Camping 44 S.A., e International Auto Supply S.A., un lote total de 1847 armas de fuego de diversos calibres; de los cuales se tiene registro de 261 copias autenticadas de Solicitud de Autorización para Comercialización y Transporte de Material Controlado, con sus facturas comerciales de ventas y ordenes de compras, correspondientes a 1.691 armas de fuego, por un importe que totalizaría G 9.503.480.000, y compras en dólares por USD 5.100,; armas que a su vez habría suministrado, traficado y/o comercializado a personas desconocidas, sin la autorización o licencia de la Dimabel.

Se sospecha que el local habilitado se habría utilizado de fachada, pues existen indicios serios que ni siquiera habría operado en el mercado.

Del lote de 1.847 armas de fuego, de distintos calibres, que fueron adquiridas por la firma “Caza y Pesca Santa Rosa de Lima”, 12 habrían sido halladas en territorio brasileño, cuando deberían estar en el depósito de la mencionada casa comercial; de estas 12 armas, tres son largas y el resto cortas, algunas encontradas en 2023 y otras sin precisión de la fecha.

La inexistencia de las armas en los depósitos del local comercial y las incautaciones de 12 armas de fuego en el Brasil, además del nulo registro de ventas de armas de fuego de dicha firma en el Sistema Integrado de la DIMABEL (SID), elevan la sospecha de que Jiménez habría traficado, suministrado y/o comercializado dichas armas de fuego a personas desconocidas, sin autorización o licencia.

CARROS VÍA CHILE

La segunda imputada es Estela Colmán Otazú, representante de la firma Carros Vía chile, habilitada también para la importación y venta de armas de fuego.

El 12 de febrero y 22 de marzo del 2024, personal del Centro Nacional de Rastreo de Armas (CENARA) de la DIMABEL se constituyó en el local de la Importadora, de la ciudad de Fernando de la Mora, a fin de realizar la verificación in situ de dicha empresa, a raíz del pedido de renovación de registro de importación solicitada por la mencionada representante legal a través de la nota de fecha 22 de enero de 2024.

En dicha verificación se constató un faltante de 198 armas de fuego que debían estar físicamente en los depósitos de la importadora verificada, según los registros obrantes en el Sistema Integrado DIMABEL (SID).

Al momento de la verificación realizada el 12 de febrero, el ciudadano Pablo César Colmán, personal de la firma, habría indicado a los intervinientes que las 198 armas de fuego precedentemente habrían sido comercializadas a la casa comercial «Caza Y Pesca 19 De Marzo», perteneciente a Celso Ruben Vera Portillo, presentando como respaldo documental copias de las facturas expedidas con el nombre de fantasía Safari Range Armas, Municiones, Caza y Pesca, pero el RUC apuntado correspondía a la firma Carros Via Chile S.A.

Cabe resaltar que el 11 de septiembre, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que las mencionadas facturas no forman parte de los registros de ventas de la firma contribuyente Carros Vía Chile. y tampoco forman parte del registro de compras del contribuyente Vera Portillo.

En cuanto a Caza y Pesca 19 De Marzo, fue inscrita y habilitada por la DIMABEL como el fecha 4 de enero del 2023 y fue bloqueada por la DIMABEL en dos ocasiones, primero en fecha 03 de mayo del 2023 y luego en fecha en fecha 25 de mayo del 2023, es decir. la supuesta venta de las 198 armas de fuego declarada por la empresa Carros Vía Chile se habría realizado cuando esta última ya no existía, teniendo en cuenta que a la fecha de expedición de las facturas.

Asimismo, en el marco de la Cooperación Internacional con base en el convenio de cooperación técnica suscrito entre la Policía Federal del Brasil y la DIMABEL, la Policía Federal informó la incautación en territorio brasileño de armas de fuego que pertenecerían a la firma Carros Vía Chile S.A; es decir, de la lista de 198 armas de fuego, que deberían estar fisicamente en los depósitos de la importadora, habrian sido incautadas en territorio brasileño el 24 de octubre del 2023, en Cotia, Estado de Sao Paulo y dos incautadas el 19 de marzo de 2024 en Joinville, Estado de Santa Catarina; las 194 armas restantes se encuentran con paradero desconocido.