Los cinco imputados en el pliego de cargos —abierto el 21 de octubre— incluyen al socio de siempre de Saab, el empresario colombiano Álvaro Pulido, alias “Cuchi”, acusado de lavar lo recaudado del programa de ayuda alimentaria y farmacológica de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Saab, quien fue señalado en otro esquema de corrupción con Pulido, no aparece en la imputación. Pero compartían la representación legal de las dos empresas señaladas de haber recibido cientos de millones de dólares, alegan los fiscales, y Saab aparece como coconspirador no identificado en la imputación.

Otros imputados fueron José Gregorio Vielma-Mora, exgobernador del estado venezolano de Táchira, quien está acusado de recibir coimas del esquema, el hijo de Pulido y Carlos Lizcano, otro colombiano que se dedica a la distribución de alimentos.

Según los fiscales, Vielma-Mora y otros dos funcionarios venezolanos no identificados acordaron otorgar contratos para la provisión de alimentos a varias empresas de propiedad de Pulido. En octubre de 2016, la empresa de Pulido y Saab —Grand Group Limited, con sede en Hong Kong— recibió un contrato por US$340 millones para importar y distribuir 10 millones de cajas de ayudas alimentarias CLAP para los venezolanos de escasos recursos.

El valor de cada caja se registró por un costo excesivo de US$34, lo que permitió a Vielma-Mora y a otros servidores del gobierno venezolano “recibir millones de dólares” en coimas, señalaron los fiscales.

Un socio de Pulido, también mencionado en la imputación, creó docenas de empresas de papel y cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y Panamá para recibir los sobornos. Entre diciembre de 2016 y abril de 2018, Vielma-Mora y otro coconspirador recibieron más de US$17 millones en coimas, algunas consignadas en cuentas bancarias de Florida, según los fiscales.

En 2017, Group Grand Limited recibió otro contrato para el suministro de otros 10 millones de cajas de alimentos CLAP por cerca de US$370 millones. La empresa también recibió dos contratos por un total que ronda los US$150 millones para importar y distribuir medicamentos mediante el programa CLAP, según la imputación.

En julio de 2017, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) de Venezuela depositó cerca de US$34 millones en una cuenta de Antigua a nombre de Group Grand Limited, señalan los fiscales. Entre enero y marzo de 2018, una cuenta en Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food —otra firma de Saab y Pulido— recibió una transferencia electrónica por US$105 millones del Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela (Bandes). También, entre enero y mayo de 2018, el banco transfirió 239 millones de euros a la cuenta de EAU.

El dinero fue “un pago por los contratos de alimentos y medicamentos obtenidos de manera ilícita”, afirman los fiscales en la imputación.

Después de su extradición de Cabo Verde, Saab compareció por primera vez ante un juez federal estadounidense el 18 de octubre para responder por los cargos de lavado de dinero en el otro caso, en el que también se imputa a Pulido. La diligencia de instrucción de Saab se fijó para el 1 de noviembre.