Segn el informe, Paraguay tiene un marco legal e institucional adecuado para respaldar los procedimientos penales para incautar y comisar los bienes y el producto del delito. En ese sentido, el equipo evaluador pudo constatar que el comiso del producto del delito, los instrumentos y bienes de valor equivalente se persigue como un objetivo de Estado, y que esto puede verse en los resultados de comisos en casos concretos y la administracin de bienes incautados con miras al comiso por parte de la SENABICO.

Conforme a los datos aportados por Paraguay, se han comisado efectivamente USD 12.597.621 en el periodo evaluado, segn resalta Gafilat.

En otro momento indica que la mayora de los casos de decomiso estn relacionados con el narcotrfico, y que por ello los tcnicos evaluadores estiman que las autoridades podran incrementar la efectividad en el decomiso del producto del delito de lavado.

Los evaluadores destacaron adems que la Fiscala General de Paraguay solicita, cuando es necesario, medidas cautelares reales a fin de asegurar los bienes objeto de un proceso penal, tal como ocurri en el caso de Daro Messer.

As tambin presentaron casos de xito sobre lavado de activos relacionados con narcotrfico que demuestra las distintas etapas del comiso en el pas y el impacto de las medidas impuestas: Luiz Carlos Da Rocha, Jarvis Chimenes Pavao y Julio Cesar Duarte Servin.

CASO CABEZA BRANCA

La detencin de Luiz Carlos Da Rocha en el Brasil, por hechos relacionados con el trfico de drogas, en fecha 1 de julio de 2017, motiv la apertura de una investigacin en la Repblica del Paraguay. El MP desde ese momento, solicit la colaboracin de la SENAD y la Polica Federal Brasilea, quienes brindaron colaboracin constante en varias etapas.

En la primera, brindaron informacin espontnea de los procedimientos del Brasil, que fue fundamental para la identificacin de los prestanombres de Luiz Carlos Da Rocha y de la identificacin de ms de 100 inmuebles en la Repblica del Paraguay, en su mayora establecimientos ganaderos, varias empresas de fachada y una cantidad considerable de vehculos.

En la segunda fase, se oficializaron los pedidos de Cooperacin Internacional a travs del instrumento jurdico brindado por la Convencin de Viena, e incluso la Polica Federal, teniendo en cuenta la envergadura de la investigacin, envi a sus propios funcionarios para colaborar en la clasificacin de los documentos incautados, con quienes se comparti la informacin para colaborar en el proceso seguido en la Repblica Federativa del Brasil.

En el Paraguay, esta labor deriv en la imputacin contra 26 personas, actualmente 12 de ellas ya en espera de audiencia preliminar, y las dems con rdenes de captura internacional. En virtud de que la investigacin se encuentra en miras a la audiencia preliminar, an no se poseen bienes comisados, sin embargo, hay bienes incautados (8 estancias, 1401 cabezas de ganado) y bienes sujetos a comiso (84 inmuebles y 57 vehculos).

El valor econmico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectreas) entregados a SENABICO asciende a USD 56.731.623,52 (dlares americanos cincuenta y seis millones, setecientos treinta y un mil seiscientos veintitrs con cincuenta y dos centavos).

JARVIS CHIMENES PAVO

A partir del 2004, Jarvis Chimenes Pavao, lder de una organizacin criminal dedicada al narcotrfico y a hechos punibles conexos, realiz actividades orientadas a disimular el origen del dinero y bienes obtenidos con tales ilcitos penales. En ese contexto, adquiri bajo la titularidad formal de su socio comercial Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, la estancia 4 Filhos.

Precisamente, con Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, Chimenes Pavao constituy la firma J.F. PAVAO S.R.L. IMPORT EXPORT con la asignacin para s del 70% del capital integrado de la empresa, con depsitos bancarios en la cuenta de la citada sociedad, ingresos declarados y aportes de capital, de cuya relacin resultan Gs. 2.279.077.130 que no cuentan con documentos respaldatorios de origen y responden a las ganancias ilegalmente obtenidas de la comercializacin y trfico de drogas.

De la estructura criminal precitada, form parte importante Carlos Antonio Caballero, junto a quien el 27 de diciembre de 2009 Jarvis Chimenes Pavao se encontraba en la estancia 4 Filhos, base geogrfica central del narco asociacin y sitio de tenencia de cocana. En el lugar, en el que tambin se hallaban cumpliendo sus roles los condenados Hugo Orlando Escobar Ayala, Rafael Carlos Masqueda y Alexander Carvalho, los acusados tuvieron reunida bajo dominio, una elevada cantidad de armas de grueso calibre y municiones listas para usarse, como medio de resistencia a la intervencin estatal dirigida a la desarticulacin de la activa plataforma criminal de la que formaban parte Jarvis Chimenes Pavao y Carlos Antonio Caballero.

ESTADO PROCESAL: POR S.D N 122 del 02 de mayo de 2014, Jarvis Chimenes Pavao fue condenado a 8 (ocho) aos de pena privativa de libertad. Carlos Antonio Caballero, alias Capilofue condenado a 7 (siete) aos de pena privativa de libertad. Se orden el comiso especial de la Finca N 3728, Padrn 6063 del distrito de Pedro Juan Caballero; Finca N 4988, Padrn 3746 del distrito de Concepcin; Finca N 3005, Padrn 3694 del Distrito de Horqueta, adems de dinero en efectivo, joyas, armas de fuego, automotores, entre otros.

Por comiso penal se le incautaron y comisaron activos consistentes en inmuebles valorados en un aproximado de GS. 11.190.000.000 (guaranes once mil ciento noventa millones) equivalente a USD 1.622.000,00 (dlares americanos mil seiscientos veintids), rodados valorados en USD 10.200,00 (dlares americanos diez mil doscientos) y efectivo por un valor total equivalente a USD 20.587,59 Se orden el comiso especial de dichos activos para ser usados como reparacin de conformidad al marco legal aplicable. No se omite precisar que este caso, fue producto de un informe de inteligencia de la SENAD y tambin participaron las Fuerzas Especiales. Asimismo, existi cooperacin entre la Repblica del Paraguay y la Repblica Federativa del Brasil Exhorto/ Brasil.

CASO JULIO CESAR DUARTE SERVIAN Y OTROS (STATUS)

La causa 8535/2019 en el marco de la investigacin contra Julio Csar Duarte Servin, Robson Lourival Alcaraz Ajala, Isaura Snchez Freitas y Noelia Gimnez por los delitos de LA provenientes del Trfico Internacional de Drogas Peligrosas, Asociacin Criminal y lo dispuesto en el artculo 44 de la Ley N 1340/88 respecto a intervenir de alguna manera u obtener un beneficio econmico, con relacin a un esquema criminal apostado en las ciudades fronterizas entre Pedro Juan Caballero y Ponta Pora, siendo los lderes el CLAN GARCA MORNIGO.

Los integrantes del CLAN GARCA MORNIGO fueron detenidos y puestos a disposicin de las autoridades brasileras, en atencin a la orden de detencin que pesaba sobre los mismos, emanados de las autoridades de la Repblica Federativa del Brasil. Se aplicaron medidas cautelares de carcter real, consistentes en la inhibicin general de vender y gravar bienes, as como la solicitud de secuestro y depsito en cuenta especial de sumas de dinero incautadas y tambin de las sumas de dinero depositadas en bancos o entidades financieras o en poder de terceros, los que pasaron a ser administrados por SENABICO, as mismo, la solicitud de medidas cautelares de prohibicin de innovar el estado jurdico de 17 inmuebles ubicados en diferentes puntos del pas.

Cabe agregar que los bienes mencionados anteriormente, se encuentran con medidas cautelares y se solicitar el comiso en la oportunidad correspondiente. Se solicit la aplicacin del comiso especial y se incautaron a septiembre 2021, 12 inmuebles; 62 vehculos; dinero en efectivo por valor de USD. 92.500,00 (dlares americanos noventa y dos mil quinientos) y se comisaron: 17 inmuebles sobre los que pesa la medida cautelar de prohibiin de innovar el estado jurdico, habindose solicitado en la acusacin el comiso especial de ellos como ya fue referido. Este caso, result de la cooperacin interinstitucional entre SENAD y Polica Federal de Brasil e intervinieron adems el MP y la SENABICO.