La sospecha inicial apuntaba a que Hugo Javier Vallejos Rivas y Kevin Eduardo Montiel Sanabria, agentes de la Interpol Asunción, habrían utilizado el usuario «nso.paraguay.py», que no está asignado a persona física alguna, para supuestamente eliminar notificaciones de las órdenes de capturas a nivel internacional con alerta roja, de la base de datos del sistema “i24/7″, correspondientes a Gianina García Troche y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, expareja y secretario, respectivamente, de Sebastián Marset.

De acuerdo a los registros, fueron eliminadas dos notificaciones de alerta roja de García Troche (A-1926/3-2022 y A-7120/8-2023), y una de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo (A-2750/4-2022), emitidas entre 2022 y 2023. De acuerdo a la investigación, estas notificaciones eran suprimidas con el fin de que sólo en ciertos periodos no se encontraran vigentes, para así facilitar el tránsito libre internacional de ambos.

Estas supresiones habrían sido realizadas sin ningún tipo de documento o aval legal que las justifique, lo que implicaría una alteración adrede de los datos.

Los agentes Hugo Javier Vallejos Rivas y Kevin Eduardo Montiel Sanabria, oficiales de la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Paraguay; la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez (pareja de Montiel Sanabria), y la oficial Gabriela Vasso Mosqueira fueron los principales sospechosos. 

La investigación expuso que Montiel Sanabria habría aceptado obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de suprimir las alertas, de lo que también se habría beneficiado su pareja, Clara Ruiz Díaz, ya que habrían invertido las ganancias provenientes de los ilícitos en mejoras de su vivienda y en la compra de un rodado por G. 30.000.000.

Sin embargo, las diligencias realizadas por la fiscal Benítez permitieron demostrar que el uniformado Vallejos Rivas no se encontraba en la sede de Interpol en los momentos donde se registraron las eliminaciones de las notificaciones. Esta situación fue corroborada por declaraciones testificales de oficiales y comisarios, quienes confirmaron que el 26 de septiembre de 2023, una de las fechas clave de manipulación del sistema, Vallejos Rivas estaba realizando trabajos de inteligencia y vigilancia externa en las inmediaciones del Hospital Regional de Luque.

Además, en los allanamientos realizados en su vivienda y las de sus familiares no se hallaron evidencias ni documentos que lo vincularan con el esquema de manipulación informática o beneficios económicos indebidos.

Sobre la oficial Clara Ruiz Díaz, las pesquisas determinaron que sus hermanas habían solicitado créditos en fechas cercanas a los hechos investigados, uno por G. 15.278.205 el 31 de julio de 2023, y otro por G. 19.300.000 el 19 de enero de 2024. Un dictamen pericial del Laboratorio Forense determinó que las mejoras en la vivienda, que pertenece a su padre, ascendían a G. 26.026.000, cifra que resulta compatible con los préstamos obtenidos. A esto se le suma que la misma no es funcionaria de Interpol y, por lo tanto, no tenía posibilidad técnica de ingresar al sistema informático de la Interpol Asunción.

Al concluir las diligencias, la fiscalía llegó a una duda insuperable; es decir, por un lado, con los elementos colectados no se ha alcanzado la certeza negativa requerida para un sobreseimiento, pero tampoco existen razones suficientes para fundar una acusación. Por lo que, agotada la fase investigativa, se ajusta a derecho el sobreseimiento definitivo.

Por esta misma causa ya fueron acusados y aguardan juicio oral y público Kevin Eduardo Montiel Sanabria, por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, en calidad de autor; y Gabriela Vasso Mosqueira, por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, señalados como los principales responsables de la eliminación de las notificaciones.