El informe secreto de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fechado el 10 de diciembre del 2020 es de carcter indiciario, ya que indica la posible comisin de hechos punibles, por lo que se remite al Ministerio Pblico para su correspondiente investigacin.

Los datos de inteligencia financiera surgen a partir de alertas por operaciones sospechosas en el sistema financiero. De acuerdo a datos de Tributacin, la firma que explota las apuestas deportivas en Paraguay, Daruma Sam SA, declar ingresos por valor de G. 334.510.178.203, equivalentes a casi US$ 50 millones desde su constitucin hasta junio del 2020.

La principal hiptesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo da) formaran parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges.

Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, guarda reclusin en una crcel de Brasil. El hombre era considerado un barn de la droga, sobre sus hombros lleva ms de 50 aos de condena y 24 rdenes de captura por parte de la justicia federal del Brasil.

Da Rocha era uno de los mayores narcotraficantes del continente, por lo que era buscado por la Interpol de distintos pases hasta que fue detenido en Mato Grosso, Brasil, el 1 de julio del 2017.

Por su parte, uno de los socios fundadores de Apostala, Micheil Youssef, integr en la sociedad la suma de G. 1.980.000.000 sin registrar a su nombre productos financieros en bancos ni financieras.

El mismo aparece vinculado con Mohammad Yousef Abdallah, sealado como lder espiritual mximo de la Mezquita Verde de Ciudad del Este y segn la justicia norteamericana tambin sera comandante regional de Hezbol y principal recaudador del grupo criminal en la regin.

Farid Jamil Georges, socio fundador de la firma Daruma Sam SA (Apostala) es hermano de Fahd Jamil Georges, apodado El padrino o Rey de la frontera, quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por trfico internacional de drogas y lavado de dinero.

De acuerdo a los datos analizados por la Seprelad, la principal vulnerabilidad aprovechada por la organizacin criminal es la facilidad de la colocacin de sumas de dinero en efectivo a travs de las apuestas, carentes de controles sobre el origen del dinero y la alta rentabilidad del negocio.

La sociedad adquiere un giro comercial desde en el 2017, cuando el control sobre la actividad por parte del Estado llev a la concesin del juego de apuestas. En ese momento, la firma Daruma Sam SA fue integralmente transferida a Alexandre da Rocha Leite, Carlos Giussepe Espinoza Vega, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldn y representada por Calas Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto, quienes al momento de la adquisicin no registraban patrimonio capaz de justificar la compra de las acciones, cuyo capital ascendi a la suma de G. 6.000.000.000.

El informe confidencial revela el manejo de la firma Apostala y su preferencia por el manejo de dinero en efectivo. En la composicin de sus cuentas manejaban proporciones altsimas de dinero en efectivo en la cuenta caja contra un promedio de apenas 6% para la cuenta bancos en los primeros dos aos de vigencia de la firma.

Otro aspecto llamativo tiene relacin con los montos altos que representaban los dividendos entre los socios, principalmente desde el ao 2017, coincidente con el inicio de la concesin exclusiva de las apuestas deportivas.

La operativa de la firma apuntara al registro de apuestas en efectivo, con mnimos requisitos y casi nulos controles, lo que permitira la colocacin de sumas de dinero de origen presuntamente ilcito vinculados a los negocios del narcotraficante Cabeza Branca.

Seprelad tambin destaca que el vnculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se habra utilizado para blanquear parte de los ingresos de la firma.