La Policía Federal del Brasil tiene unos 60 mandatos de búsqueda y prisión en los Estados de Mato Grosso Do Sul y Paraná. Por su parte, la Senad lleva a cabo al menos cuatro allanamientos en Pedro Juan Caballero, con la posibilidad de extender a más acciones posteriores.

La investigación se inició hace más de un año en prosecución a la captura de Luis Carlos Da Rocha. La misma apunta a un esquema de personas físicas y jurídicas que recibían en forma permanente y constante grandes sumas de dinero mediante transacciones electrónicas desde diversos países, señalan desde la Senad.

Según los datos con que cuentan los investigadores desde Pedro Juan Caballero se hacen esas remesas que van desde un millón y medio de dólares a dos millones de dólares en forma diaria y permanente. Este dinero ni bien llegaba ya era retirado por personas físicas o jurídicas, todas vinculadas a "Cabeza Blanca", pero en la zona de Ciudad del Este.