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Policiales / 2018-12-06 / 11:07:30
Confirman que Messer abrió cuentas en BNF durante gobiernos de Lugo y Franco
El expresidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, confirmó que el empresario prófugo había hecho la apertura de sus cuentas entre el 2011 y 2012. La primera en el gobierno de Fernando Lugo y la segunda en el de Federico Franco.

El senador Jorge Querey, miembro de la comisión legislativa que investiga a Darío Messer, dijo días atrás que el prófugo de la justicia logró abrir cuentas en el BNF burlando los controles y solo con una constancia de cédula de identidad en trámite. “Un elefante rosado se paseó y no lo vieron”, alegó.

Sobre el punto, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira, quien fue presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) desde el 21 de septiembre del 2012, indicó que la apertura de la cuenta de la empresa Chai SA fue hecha en agosto del 2011, en la sucursal de Ciudad del Este. En tanto que la segunda fue en mayo del 2013, cuando se solicitó un certificado del Ministerio de Justicia para corroborar que Messer no tenía antecedentes criminales en Brasil.

“Las cuentas estaban habilitadas conforme a las normas. Escuché que se habilitó con una constancia de cédula, pero como coordinador del comité de cumplimiento y especialista antilavado, lo primero que hice fue ver la estructura jerárquica para ejercer los controles dentro del banco”.

Pereira contó que, según los registros que obran en el banco estatal, el brasileño consiguió su cédula paraguaya ya en mayo del 2003 y que en el 2012 se le renovó el documento de identidad.

Así también, mencionó que se hizo la trazabilidad para saber la procedencia del dinero que se estaba depositado en Fomento. “Se hizo el procedimiento de diligencia de vida ampliada. Las respuestas de los bancos internacionales confirmaban que eran cuentas legalmente constituidas”, dijo.

En ese sentido explicó que solicitaron al banco extranjero el tipo de entidad bancaria que proveyó los fondos iniciales antes de su remisión al Paraguay. Las respuestas estaban en inglés y decían que era una entidad regida por el sistema bancario y además estaba constituida legalmente en su país, de acuerdo con el entrevistado.

Por último manifestó que aún no fue convocado por la comisión especial en el Congreso que investiga a Messer. Añadió que al regreso de un viaje que tiene programado pedirá vía nota que lo citen. “Me gustaría que me convoque para que pueda explicar objetivamente porque se tocó parte de mi administración y porque hicimos todos los procedimientos que se tuvieron que hacer”, puntualizó.




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