En el marco del operativo Belia, el fiscal Ysaac Ferreira menciona que los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación por Lavado de Dinero y que han encontrado elementos que vinculan a dos personas por Lavado de Activos, Wilfrido Caballero Vega y Rubén Darío González Cantaluppi. En los allanamientos otras 4 personas fueron detenidas por Obstrucción a la Persecución penal.

Al respecto, el agente refirió que esta causa se inició el 9 de octubre de 2021, a raíz de los 2.900 kilos de cocaína que se hallaron en el puerto Terport, eso motivó al Ministerio Público a abrir una causa sobre Miguel Servín y las personas de su entorno, en ese sentido, fueron imputadas siete por Lavado de Dinero, ciertos elementos como documentos los llevaron a Wilfrido Caballero Vega y Rubén Darío González Cantaluppi.

Una vez en el sitio, la comitiva se percató de que Caballero se encontraba dentro del local Panorama y rápidamente se dio a la fuga, ya que se halló una notebook de su pertenencia, lo que también ayudó a indagar más en el lugar, para luego encontrar otro sector dentro del recinto donde había una cantidad importante de dinero, que sumado, a priori nos da la suma de USD 1,5 millones en efectivo, cabe destacar que no todos los billetes son dólares. Señaló que se indagará el origen del dinero y el contexto en el cual se encontraba escondido en dicho lugar.

En cuanto al hecho punible de Lavado de Dinero, tenían cuatro fechas ciertas en las cuales se realizaron transacciones en el local de Panorama cambios, por parte de Caballero y González Cantaluppi, bajo órdenes de Servín. Por otra parte, los demás detenidos estarían siendo procesados por Obstrucción a la Persecución Penal, ya que se presume ayudaron a que Caballero pueda huir y además, intentaron esconder la notebook.

Seis allanamientos fueron realizados en torno a este operativo, entre ellos, a casas de cambio. Las acusaciones apuntan a que dos funcionarios colaboraron para el resguardo de dinero en volúmenes importantes, y transacciones de pago ilegales dentro del sistema financiero formal.

En cuanto a Arce, quien fue asesinado, en principio no se conoce su participación como accionista, pues no figura en dicha nómina. De información extraoficial se presume que se encuentra bajo la figura de franquicia, sin embargo, eso está prohibido ante las Leyes financieras de nuestro país, pero conforme al avance de las investigaciones se sabría con certeza, una vez que se cotejen los datos.

Los fiscales intervinientes son Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira, Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, Osvaldo García, se llevaron a cabo en Pedro Juan Caballero y Asunción.