Videos publicados en redes sociales revelan el amigable vnculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, dueo del diario Abc, con el lder del clan Insfrn, manejado por Miguel To Rico Insfrn, considerado principal articulador del negocio del narcotrfico en nuestro pas.

De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio Pblico, el negocio de Miguel Insfrn radica por un lado en el envo de droga a puertos de Europa y frica, y por otro, en el lavado de activos.

Miguel ngel Miky Zaldvar, presidente de la banca, al igual que su hijo Fabrizio Zaldvar asistan a prcticas que se hacan en la estancia de Miguel Insfrn, alias To Rico. Este inmueble de 1.600 metros cuadrados, en el que haba una casa principal, una peatonal, un depsito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilstico y, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.

Ex diputado Juan Carlos Ozorio, Miguel ngel Miky Zaldvar, presidente del banco Atlas, y Miguel Insfrn, alias To Rico, con vnculos en lo comercial y en lo deportivo.

Miky realizaba prcticas privadas de rally en la estancia ubicada en 25 de Diciembre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la familia Zuccolillo se compartieron videos de las pruebas realizadas en el inmueble del prfugo Miguel Insfrn, considerado como cabecilla del esquema de trfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Conrado Insfrn, hermano de To Rico, fue detenido como producto del allanamiento a la estancia de San Pedro, as tambin Miguel Insfrn cuenta con orden de captura y fue imputado por trfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociacin criminal. En la misma condicin se encuentra su hermano, el pastor Jos Insfrn, quien tambin se encuentra prfugo, y al igual que To Rico est ligado al trfico de drogas y al lavado de dinero.

De acuerdo a los datos de la Fiscala, la iglesia del pastor narco era usada para el lavado y obtena los recursos desde Colombia, de dnde iba peridicamente a traer dinero en bolsos.

La familia Zuccolillo no solo tiene este vnculo deportivo con el sindicado narco Insfrn, tambin apareci ligada comercialmente con otros sealados como parte del esquema de trfico de droga de su grupo.

FIDEICOMISO

Documentos filtrados tambin revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a travs de Atlas.

El banco Atlas administra fideicomiso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por trfico de droga, lavado de dinero y asociacin criminal. Documentos filtrados revelaron que entre la banca y el ex legislador existe un contrato de prestacin de servicios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 aos.

El acuerdo consiste en un fideicomiso de garantas constituido con un inmueble de Ozorio valuado en G. 933 millones.

As tambin,el considerado brazo logstico del esquema internacional de droga Alberto Beto Koube, adems de contar con Certificado de Depsito de Ahorro (CDA) en la Cooperativa 8 de Marzo, el banco GNB, Continental y tambin es cliente del banco Atlas.

Cheques filtrados revelaron que Beto emiti en ms de una ocasin pagos para empresas subcontratadas. La empresa de Koube, Grupo Tapyracuai, se alz con contratos con la Secretara de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestacin de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volva a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corran a travs del banco de los Zuccolillo.

Estos no son los primeros trascendidos de vinculaciones de la banca con empresarios acusados de ilcitos. Atlas est implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicols Leoz, ex presidente de la Conmebol.

En el marco de esta investigacin, el banco Atlas es sealado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas autoriz fideicomisos por ms de G. 40.000 millones y no alert sobre una posible operacin sospechosa.