Con el correr de los años fue incursionando en actividades vinculadas al narcotráfico, hasta conformar una amplia e importante estructura criminal que proveía soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vía aérea y terrestre.

Las investigaciones indican que estas capacidades logísticas incluían el contacto con proveedores de clorhidrato de cocaína en distintas zonas de producción, la provisión de pistas de aterrizaje, combustible y enseres necesarios, en ubicaciones geográficas dentro del territorio paraguayo que resultaban estratégicas para el tránsito y acopio de cargamentos ilícitos.

Su estructura logística además incluía medios de transporte, a través de aeronaves, vehículos y camiones de gran porte que incluso se encontraban acondicionados con estructuras de doble fondo. También era propietario de numerosos depósitos de amplias dimensiones con capacidad para resguardar camiones de gran porte, estos depósitos se encuentran ubicados en inmediaciones de la capital del país y próximos a las sedes de las más importantes terminales portuarias dedicadas al transporte de contenedores por vía fluvial.

Durante el año 2020 esta organización criminal amplio su esquema logístico por medio de empresas administradas por testaferros, las cuales fueron utilizadas para la realización de operaciones de comercio internacional.

Estas capacidades logísticas, habrían permitido que Miguel Ángel Insfran Galeano alias Tio Rico mantuviera vínculos con importantes organizaciones criminales trasnacionales, con las cuales habría conformado asociaciones para el transporte de grandes volúmenes de clorhidrato de cocaína desde zonas de producción del continente sudamericano hasta territorio paraguayo, para su redistribución a países limítrofes como Argentina, Brasil y Uruguay.

Igualmente, su estructura logística se habría encargado de acopiar cargamentos que fueron disimulados en contenedores y enviados a otros continentes por medio de operaciones de comercio internacional.

Estas actividades ilícitas le habrían generado un gran crecimiento económico, por lo cual se vio motivado a conformar distintas empresas, las cuales fueron utilizadas para establecer un amplio esquema de lavado de activos, que incluyo la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor, muchos de los cuales fueron registrados a nombre testaferros, estos bienes por un lado consistieron en ostentaciones personales y por otro lado también fueron medios empleados en el esquema logístico de tráfico de drogas.

Las Empresas vinculadas a Miguel Ángel Insfran Galeano alias Tio Rico fueron constituidas dentro de su entorno familiar a través de sus hermanos, estas incursionaron en actividades comerciales de transporte de cargas por vía terrestre, industria metalúrgica, compra y venta de artículos, además agricultura y ganadería por medio de varios establecimientos rurales.

Las investigaciones demostraron que el esquema de lavado de dinero, incluyo a una corriente religiosa en Paraguay denominada Centro de Convenciones Avivamiento CCA, con sede en Colombia bajo la denominación Centro Mundial de Avivamiento, la cual tenía como Pastor a su hermano José Alberto Insfran Galeano.

El funcionamiento de este centro religioso en Paraguay, habría permitido ampliar el mecanismo de legitimación de activos, mediante el régimen de captación de diezm…