Son siete las personas sospechadas que están siendo buscadas en el marco de la operación “Scam Network”, identificados como José Enrique Espínola Vargas, con antecedentes por reducción y asociación criminal; Carlos María Valinoti Araujo, con antecedentes por Usura, Asociación Criminal; Mario Jesús Peña Vargas, con antecedentes por varias estafas; Julio Gustavo Caballero Villalba con antecedentes por Estafa, Apropiación, Asociación Criminal; Luis Carlos Chamorro Cabriza, con antecedentes por Asociación Criminal, Abigeato, Julia Elizabeth Yegros, con antecedentes por Asociación Criminal y otros; y Gustavo D. Velázquez Limenza, con antecedentes por Apropiación, Incumplimiento del deber alimentario.

Si bien en el allanamiento no se encontraron elementos que aporten a la investigación, la Fiscal se mostró positiva y destacó que en general, el resultado de las investigaciones puede ser calificado como positivo en un 50%.

Se investiga a una estructura organizada dedicada al reclutamiento de personas para organizar estafas, a partir de la producción de documentos contra personas, entidades bancarias, financieras y comercios en general, que ya ha estafado a una cantidad importante de personas físicas y jurídicas.

“Podemos decir de que de repente pueden existir conexiones tanto en las entidades bancarias como en Catastro, como así también Registros Públicos; no podemos determinar absolutamente cuál es la colaboración pero hay situaciones que no se pueden dar si no existen personas infiltradas en esas instituciones”, puntualizó la fiscal y acotó que la estructura estaría operando desde por lo menos el año 2018.

MODUS OPERANDI

Las investigaciones han logrado identificar dos formas en que opera la estructura:

Reclutamiento de personas para acceder a chequeras, créditos y otros.

Para este modus operandi, la estructura identifica a personas vulnerables o necesitadas de dinero, a menudo a través de plataformas en línea, redes sociales o referencias de terceros; se acercan a estas personas y les ofrecen una oportunidad de ganar dinero y una vez reclutadas, estas son perfiladas económicamente con datos generalmente falsos para cumplir con los criterios de exigencia de las entidades financieras a fin de tener acceso a chequeras, que se convierten como el principal instrumento para la comisión de los hechos de estafas, ya que la utilizan para los diversos actos de comercio y transacciones financieras, hasta que las mismas caigan por diversos motivos, además sacan créditos con montos muy importantes. En todos los casos, considerando los documentos analizados y datos de diversas fuentes, los reclutados no manejaban las chequeras sino los miembros de la estructura conformada para las estafas.

Identifican el caso fortuito y generan el escenario para la estafa.

Este método se basa en identificar a titulares o vendedores que requieren la venta de inmuebles, vehículos y otros, bajo engaño le hacen firmar contratos de compraventa y acceden a los instrumentos de titularidad de los inmuebles y/o rodados, para luego de acuerdo a la oportunidad que presente falsifican la firma de los titulares para ejecutar las estafas, en estos generalmente existe una participación de escribanos, para la redacción de los contratos y diligenciamiento protocolar de transferencia, que en mucho casos serían documentos producidos.

El Observador