Tarragó y Va viajaron a Nueva Jersey y Florida en varias ocasiones y aceptaron alrededor de $ 800,000 en efectivo de los presuntos narcotraficantes. En múltiples ocasiones, Tarragó ofreció "ayudarlos a obtener grandes cantidades de cocaína de Paraguay a un precio económico", según documentos judiciales.

Durante un viaje en noviembre pasado desde un hotel de la ciudad de Nueva York a Jersey City, Tarragó y Va regalaron a los agentes encubiertos historias sobre lo barata que era la cocaína y la marihuana en Paraguay.

La pareja le dijo a uno de los agentes encubiertos que podrían sacar las drogas de Paraguay, pero le dijeron al hombre que creía que era un narcotraficante que necesitaría llevar las drogas a los Estados Unidos. Más adelante en la conversación, la pareja admitió que tenían una roja que podría importar las drogas a los EE.UU., de acuerdo con los documentos especificados en Trenton.

"Comentaron que Paraguay era un buen lugar para lavar dinero, porque no está en el radar del Gobierno de los Estados Unidos", señala la notificación de 13 páginas.

Los agentes encubiertos recopilaron horas de grabaciones de video y audio documentando sus interacciones con la pareja, que incluyeron detalles sobre la red de lavado de dinero. También obtuvimos decenas de millas de mensajes de chat que detallaban las operaciones del anillo de lavado.

La extensa denuncia va relatando paso a paso la cantidad de reuniones entre la pareja y los agentes encubiertos:

Diciembre del 2018 para concretar un lavado de 100.000 dólares. Año del 2019: varios encuentros para operaciones y depósitos por millas y millas de dólares.

Febrero del 2019: reunión para el lavado de 290.000 dólares con presentación de hechos falsas y otras formas de violar la ley. Marzo 2019: la cuenta bancaria de uno de los agentes fue acreditada con depósitos de 290.000 dólares de tráfico de drogas y varias otras operaciones. Mayo del 2019: lavado de dinero por 300.000 dólares

Entre junio y noviembre la cuenta recibió en varias tandas 294.800 dólares, correspondió a dinero lavado y derivados del narcotráfico.

Finalmente, el 21 de noviembre, Tarragó y su esposo fueron hasta Newwark, Nueva Jersey, con el objetivo de recibir dinero para lavar. Este fue el último encuentro con los agentes encubiertos, que para entonces ya acumularon evidencias y los detuvieron.

La investigación reveló que un tercer participante, Rodrigo Alvarenga Paredes, de 33 años, era un miembro de alto rango de una gran empresa de cambio de dinero en Paraguay y coordinó el lavado del supuesto dinero sucio. Alvaregna, quien fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, sigue en libertad en Paraguay.