El requerimiento conclusivo fue remitido al Juzgado Penal de Garantías N.º 5, a cargo de la jueza Cinthia Garcete.

Según el Ministerio Público, el acusado mantenía desde 2022 una relación comercial sin inconvenientes con la firma A.A.G. Celulares, pero habría simulado solvencia económica mediante la emisión de cheques sin respaldo, induciendo al error al propietario del comercio.

La investigación refiere que Carvajal Valdez adquirió mercaderías electrónicas para reventa por un total de G. 149.511.000, entre octubre de 2024 y enero de 2025. Como forma de pago, habría entregado varios cheques de una cuenta bancaria, generando en la víctima la confianza de que serían cobrados en las fechas pactadas, lo que derivó en la entrega de los productos.

No obstante, desde el 2 de enero de 2025 comenzaron los inconvenientes en el cobro. En total, 11 cheques fueron rechazados por insuficiencia de fondos y por la inhabilitación de la cuenta corriente, sumando G. 149.060.000.

Durante la etapa investigativa, la Fiscalía reunió elementos como la denuncia de la víctima, facturas, copias autenticadas de los cheques, extractos bancarios y declaraciones testificales, que respaldan la inexistencia de fondos al momento de la emisión.

El hecho fue calificado provisoriamente como estafa, conforme al artículo 187 del Código Penal. La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos sobre la existencia del hecho punible, el perjuicio patrimonial y la participación del acusado, por lo que solicitó la elevación de la causa a juicio oral.