La causa que ahora se dirime ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk, deriva de la investigación de lavado de activos “Caso Status” desarrollada en Brasil, de la cual se obtuvo información de los objetivos principales, Kleber y Jefferson García Morínigo, como también Robson Lourival Alcaraz Ajala, este último sindicado como contador de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, que permitió vincular conductas de lavado de activos desarrolladas en nuestro país.

Las comunicaciones obtenidas por las autoridades brasileñas permitió identificar a personas que se encontraban en Paraguay operando en favor de la organización liderada por el clan García Morínigo, como Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Paredes Valenzuela y Luis Alberto Benítez Escobar, como también fueron identificadas otras personas relacionadas a estos, además de las empresas constituidas en Paraguay por el grupo criminal con fines del lavado de activos.

Afirmó que en juicio se probará que Julio César Duarte Servián, era la persona encargada de autorizar pagos y entregas de sumas de dinero a favor de la organización criminal, los cuales eran coordinados con Robson Lourival Alcaraz Ajala (rebelde), operador financiero del Clan García Morínigo.

Estos pagos se concretaban mayormente a través de Zafra Cambios S.A. sucursal de Pedro Juan Caballero, bajo la interacción directa de Duarte Servián, entidad en la cual este era accionista y donde ocupó varios cargos. Dicha sucursal fue utilizada como banca de la organización criminal a fin de no llamar la atención al trasladar hasta o desde allí altas cifras de dinero que entraban o salían y que tenían como destino el pago de todo lo que constituía la organización del Clan García Morínigo, capital a integrar en sociedades, como también para la adquisición de vehículos de alto valor, inmuebles, entre otros gastos que corrían a cuenta de la organización, lo cual era controlado en un sistema paralelo y de no registración oficial al legal de la casa de cambios.

Julio César Duarte Servián tiene registrado a su nombre varios bienes muebles e inmuebles de gran valor adquiridos con el dinero proveniente del tráfico de drogas a partir de su función dentro del esquema, sin embargo, su movimiento en el sistema financiero legal no refleja todo ello, precisamente porque evitaba que los filtros de control de las autoridades competentes logren detectarlos.

LOS MIEMBROS DE SU ESTRUCTURA

Victor Javier Paredes Valenzuela, actuó como testaferro del Clan García Morínigo al constituir en fecha 22 de Setiembre de 2016, la sociedad anónima denominada Grupo Factor junto con Luana Aparecida García Morínigo, hija de Emidio García Morínigo, líder del esquema de tráfico internacional de drogas peligrosas.

A través de dicha empresa y con la finalidad de ocultar el verdadero origen del dinero, se adquirieron bienes, siendo el representante legal de la misma Víctor Javier Paredes Valenzuela, quien en su carácter de presidente como también a nombre propio, al contado o realizando entregas y financiando el saldo en cuotas, adquirió dos vehículos y cuatro inmuebles ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero durante su funcionamiento entre los años 2016 al 2021, cuyo valor asciende a un aproximado de USD 138.649 y G 390.000.000.

Paredes Valenzuela, a nombre propio adquirió al contado dos vehículos por un valor aproximado de USD 37.000, como beneficio del dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Luis Alberto Benítez Escobar, formó parte del primer directorio de Grupo Factor S.A., empresa creada por los García Morínigo con la finalidad de ocultar los activos provenientes del Tráfico Internacional de Drogas, en donde cumplió la función de síndico titular, desde el año 2016 al año 2019. Dicha sociedad fue constituida en fecha 22 de septiembre de 2016, mismo cargo ocupó en otra firma vinculada a la organización criminal de los García Morínigo denominada Stylus Pet Shop S. A., empresa constituida por Robson Lourival Alcaraz Ajala e Isaura Sánchez Freitas (pareja – ambos rebeldes a la fecha).

También se desempeñó como contador de las empresas referidas anteriormente, firmando el estado financiero de Grupo Factor S.A. en el año 2019; como así también de personas físicas y jurídicas vinculadas al Clan García Morínigo.

Juan Darío Echagüe González operó como accionista y propietario de Zafra Cambios S. A. sucursal de Pedro Juan Caballero. En tal sentido, es titular de varios bienes muebles e inmuebles, en forma personal, como también en calidad de condómino de Julio César Duarte Servián, estos fueron adquiridos durante el periodo investigativo, conjuntamente entre los años 2019 y 2020 por ambos ya sea al contado o realizando entregas y financiando el saldo en cuotas.

También llegó a presidir Zafra Cambios S. A. sucursal Pedro Juan Caballero en el año 2018, cumpliendo un importante rol respecto a la entidad en cuestión, por lo que no podía desconocer la actividad ilícita desarrollada desde esa sucursal.

Como dato relevante, se constató que intentó adquirir al igual que Noelia Gimenez, 125 acciones por valor de Gs. 1.000.000 de otra casa de cambios también ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, denominada Uniexpress S. A. en fecha 16 de junio de 2015, operación que se revirtió en atención a que el Banco Central del Paraguay, determinó que el mismo no cumplía con los requisitos correspondientes para ello, por haber declarado un patrimonio que documentalmente no se encontraba respaldado y no condice con los registros, resultando esto en inconsistencias significativas respecto al origen de su patrimonio.

Noelia Giménez, pareja de Julio César Duarte Servián, realizó una variedad de operaciones financieras para asistir a su esposo, tanto a través de Zafra Cambios S. A sucursal Pedro Juan Caballero donde ocupó el cargo de directora interina y posteriormente directora titular durante los años 2016 y 2017, como también en la entidad, Casa Cambiaria Uniexpress S. A., igualmente con el fin de transformar y legitimar los bienes que proceden de las actividades delictivas relacionadas al lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas peligrosas, con ello facilitó el movimiento de fondos para ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, constituyendo una sociedad anónima y realizando la compraventa de bienes de alto valor a su nombre,.

En materia de actividad cambiaria, Noelia Giménez fue parte del directorio de entidades cambiarias, a través de los cargos ocupados en las entidades Zafra Cambios S. A. durante los años 2016 y 2017, en relación a Uniexpress S. A. en el año 2015 con Echagüe intentó realizar la compra de acciones, pero dicha transacción se revirtió en atención a que el BCP determinó que la misma no cumplía con los requisitos correspondientes para ello, por haber declarado un patrimonio que documentalmente no se encontraba respaldado y no condecía con los registros.

El Observador