Según el informe, la Superintendencia identificó, en su proceso de monitoreo, un eventual exceso de límites vinculado al no reporte de excesos y a la desvinculación de clientes del grupo de personas vinculadas asociadas a la entidad. El organismo realizó dos intervenciones: una notificación el 05/06/2026 y un segundo requerimiento, del 24/07/2026, para incorporar a determinadas personas jurídicas al grupo de vinculados y recalcular la exposición crediticia consolidada.

Como parte del ajuste exigido, Ueno Bank incluyó la venta de una cartera de créditos. El BCP indicó que ese contrato de cesión reunió los requisitos de validez civil y comercial, por lo que la calidad de acreedor pasó a la empresa adquirente, pero aclaró que actualmente se sustancia un sumario administrativo para determinar si existió o no financiación indirecta prohibida en esa operación. La Superintendencia emitió, además, una Nota con un requerimiento de obligada observancia sobre la venta de cartera, y la Unidad Jurídica se expidió mediante un dictamen.

Respecto a los antecedentes de regularización en el sistema financiero, el BCP informó que en los últimos 24 meses se registró un solo caso de exceso a límites de vinculados en todo el sistema (el de Ueno Bank).