De acuerdo con las pesquisas, Sixto Fleitas Sanabria en su calidad de gerente del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Yby Yaú, concedía créditos a personas que no contaban con los requisitos necesarios para obtenerlos, a cambio de obtener un porcentaje de aproximadamente 10% de lo concedido.

Esto lo hacía con ayuda de los otros 3 procesados, quienes se encargaban de conseguir clientes, a quienes acercaban desde zonas lejanas, a fin de que pudieran gestionar sus préstamos, y tras la concesión del dinero, les requerían un porcentaje en carácter de comisión, a fin de repartirlo entre ellos.

En el marco de esta investigación se realizó un operativo y 3 allanamientos simultáneos