En ese sentido, en compañía de un equipo de fiscales, liderado por Lorena Ledesma, en la fecha se realizan al menos 7 allanamientos a empresas y constituciones a estudios contables que serían parte del esquema criminal. Según la investigación, formarían parte de la red de clientes y proveedores de la firma NEOS Import Export S.A., que a su vez está vinculada al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas, alias «Cucho».

Los operativos apuntan a recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera.