La denuncia fue formulada por la víctima, afirmando todos los meses transfería dinero a la cuenta bancaria de la denunciada, a fin de que realice los pagos a la Secretaria de Estado de Tributación (SET).

Según más datos, la denuncia conjuntamente con la denuncia de otro compañero del club quién también era cliente de González Ricardo, entonces la víctima por medio de sus abogados solicitó informe a la SET para conocer el estado de su cuenta y la respuesta fue que no se había realizado ningún pago, a cargo de la fiscal Carmen Bogado.