El equipo de fiscales presentó acusación en contra de Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand, por los hechos punibles de estafa y asociación criminal.

El equipo está conformado por los agentes Hernán Ricardo Galeano Bogado, titular de la Unidad Penal n.° 15, Julio César Ortíz González, titular de la Unidad Penal n.º 3, Silvio Rubén Alegre Santacruz, titular de la Unidad Penal n.º 1 y Dominica Deidamia Zayas Acevedo, interina de la Unidad Penal n.° 4, todos de la Sede 1.

Mientras que en relación a la imputada Marcela Adriana Durán Martínez, no se presenta requerimiento conclusivo debido a que la misma, por A.I. n.° 1059 de fecha 13/09/2023, fue declarada rebelde.

Estas personas son sindicadas de ser partícipes de un esquema presuntamente fraudulento, afectando a unas 31 personas.

Los hechos se iniciaron en el año 2006, desarrollándose durante los años sucesivos, y culminando entre los últimos meses del año 2019 y principios del año 2020. La operativa ilegal tuvo como punto de partida el ofrecimiento de bienes, tales como: vehículos, propiedades inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, promocionados mediante el programa televisivo «Domingo en Familia», dirigido por el señor Dany Edgar Xavier Durand Espínola, y conducido por el mismo desde el 2003 hasta el año 2014.

Siendo este un programa televisivo, con aproximadamente 16 temporadas al aire, con el segmento de «Sorteos del Grupo MOCIPAR», en todas sus emisiones.

Los miembros del directorio del denominado GRUPO MOCIPAR (integrado por las firmas Mocipar Automotores S.A., Mocipar Propiedades S.A. y Mocipar Hogar 5. A.), establecieron una estructura, que les permitía conseguir sumas de dinero en forma mensual, de personas, que luego de haber pagado durante años una cuota y de haber cumplido lo establecido, no recibieron nada a cambio como contraprestación por las sumas de dinero que abonaron a través de los distintos contratos, es decir, se producía de esa manera las siguientes firmas de los consecutivos contratos suscriptos.

Las propuestas realizadas por el GRUPO MOCIPAR (plan autofácil, plan vivienda, plan electrodomésticos) por medio de sus representantes, consistía en que una vez finalizado el pago por parte de los clientes, y no habiéndose dado, la entrega del bien prometido (electrodomésticos, casas, construcción de viviendas, automóviles), Ios clientes eran obligados a aceptar planes más extensos, o en su caso, la entrega de bienes distintos a los comprometidos inicialmente, bajo la supuesta advertencia de que en caso contrario perderían todo lo habían pagado hasta esa fecha, es decir, se producía de esa manera las siguientes firmas de los consecutivos contratos suscriptos.

De esta manera, las Personas Jurídicas integrantes del GRUPO MOCIPAR, que se encontraban representadas por los mencionados, realizaron declaraciones falsas sobre hechos, plasmadas en contratos, que eran proformas completamente idénticas en todos los casos, mediante las cuales se realizaron ofrecimientos múltiples de bienes ya citados anteriormente.

Los citados representantes de las firmas integrantes del grupo MOCIPAR, se comprometieron la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o la construcción de las mismas, así como a suministrar electrodomésticos, sin embargo, una vez cumplido la condición pactada (ser adjudicado o concluir con el pago de las cuotas) no cumplieron con lo acordado, en las condiciones establecidas en los contratos respectivos.

De esta forma, los clientes cayeron en el error, disponiendo de su patrimonio, pagando las cuotas asignadas, sin haber recibido nada a cambio.

Fuente: Ministerio Público