Alarcón comentó que en el esquema de vaciamiento de cuentas también habrían participado personas de países como República Dominicana, Colombia, Uruguay, Argentina; “datos de tráfico de repente de conexiones de Internet, números internacionales que utilizaban para poder efectivizar estas operaciones que conocemos como vaciamiento de cuentas; estamos hablando de cuentas de entidades bancarias, de billeteras electrónicas, tampoco se salvaron algunas cooperativas que ya tiene servicio digital. Entonces es un trabajo de todo ese cúmulo de denuncias que nosotros tuvimos a mediados del año pasado hasta hace poco de los ataques masivos a través de lo que es la modalidad de phishing, la suplantación de identidad”. 

Sobre el caso, comentó que esta mañana se realizaron allanamientos en diferentes lugares, como Villa Hayes, Fernando de la Mora, Encarnación, Lambaré durante las cuales fue detenida una persona sindicada como el principal nexo “que captaba quien quiera adherirse al negocio, entonces era el que acopiaba todo eso y que después volvía a distribuir el dinero producto del fraude”. 

Agregó que de acuerdo a los indicios que tenemos, es que esta persona estaba en contacto directo con esta con estos objetivos de otros países. 

METODOLOGÍA 

En el marco de las investigaciones, fueron identificadas dos modalidades para el fraude: 

Código QR

Este método se utilizaba en comercios, “utilizaban el punto de venta al post, pedían generar un QR en ese post copiaban ese QR de tal forma que remotamente el ciberdelincuente que ha vulnerado la aplicación o el servicio de la banca web o digital, hagan efectivo esa transacción. Esa transacción que se realiza y que llega en el punto de venta en el post del comercio, el comerciante aceptó la propuesta de quedarse con una comisión o con un porcentaje y el dinero que sobra, por supuesto retorna a los delincuentes y para eso hay varios niveles otra vez; primeramente retornan o a una cuenta bancaria o retornan directamente a una cuenta de criptomoneda”, explicó el jefe policial.

Cuentas mulas  

Otro de los mecanismos era a través de “cuentas mulas, son las cuentas básicas y en ese sentido también hay personas de la organización, por ejemplo que visitan asentamientos y se hacen pasar por funcionarios de entidades bancarias y piden a las personas crear una cuenta básica y le dicen con esa cuenta básica ya tenés un crédito encima le dan un pequeño monto de dinero para crear esa cuenta; todos esos datos y todas esas credenciales de la cuenta creada en asentamiento o en los barrios pobres, ellos llevan toda esa información para usar esas cuentas, por eso es que dificultaba mucho el seguimiento, porque si a una persona se le vaciaba cierta cantidad de dinero, atomizaban el dinero que salía de esa cuenta vulnerada lía de esa cuenta vulnerada, enviaban a 50 o 60 cuentas,, entonces la investigación tornaba un poco más difícil de llegar a todas esas personas y que esas personas y al final todo eso investigación es lo que hoy nos lleva a esta cantidad de personas”. 

“El departamento de Cibercrimen ha venido trabajando atacando por varios frentes; hemos hecho un allanamiento en San Pedro de ciertas modalidades delictivas, el tema de la suplantación de la identidad a través de las llamadas telefónicas, lograban vulnerar los datos de las billeteras electrónicas y también de las cuentas bancarias; otros los hicimos hace poco en Encarnación y es el grupo más fuerte y más complejo porque es una organización internacional y ya encontramos que están los cerebros informáticos que hacen los ataques de forma remota para obtener las credenciales de las víctimas y han logrado establecer una organización de tal forma a que puedan hacer efectivo retirar ese dinero a través de diferentes cuentas mulas como también a través de comercios”, complementó.

El Observador