La red conducida por Bahmad se haba establecido en la zona de Triple Frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil en el ao 2014. Segn informacin dada a conocer por agencias de seguridad estadounidenses antes del traspaso de mando presidencial en Washington, varias de sus operaciones podran haber contado con cobertura de elementos de fuerzas de seguridad de Paraguay.

La informacin que trascendi de las mismas fuentes es que Bahmad lleg a la Triple Frontera junto con Khalil Chams el-Din, alias Dr. Armando a quien se relaciona con el local Chamsonic de Ciudad del Este y a quien se vincula con actividades ilcitas del grupo criminal PCC en Sao Paulo. Otras personas allegadas a Bahmad son Milad Nehme y Mohamed Badr el-Din. Un tercer hombre que es un ciudadano jordano a quien se conoce como el maestro de las maletas, pues sera capaz de preparar envos de 20 Kg de sustancias ilcitas por valija y contaba con arreglos en los aeropuertos de Ciudad del Este, Asuncin y Sao Paulo. A travs de ese individuo, Bahmad habra enviado varias maletas de 20 kilogramos de cocana a Beirut en envos de carbn no detectadas por perros de la guardia aduanera.

El objetivo de la clula financiera de Hezbollah era crear una lnea de transporte para distintos cargamentos de gran cantidad de toneladas de droga que se camuflaban en contenedores de carbn desde Amrica Latina a distintos puntos del mundo. El ilcito alcanzo las 12 toneladas de cocana y fue el equivalente a la operacin mas grande en materia antidrogas de la historia de la regin. Bahmad es considerado por las autoridades estadounidenses, brasileas y paraguayas como una figura clave en materia de lavado, trfico y financiamiento en la Organizacin de Seguridad Externa de Hezbollah

Segn una publicacin de la primera semana de enero, Al-Arabiya sindica tambien a Hanan Hamdan como lder de la organizacin, la mujer quedo registrada por primera vez en la regin en el aeropuerto internacional de Guarulhos, Sao Paulo; cuando estuvo en transito el 25 de noviembre de 2016 mientras viajaba desde Beirut hacia Asuncin del Paraguay. Fuentes de migraciones paraguayas indicaron que Hanan Hamdan sali de Paraguay el 23 de diciembre de 2016 con destino a Tehern para regresar a Asuncin casi un ao despus, aunque en esa oportunidad viaj a Paraguay desde Sdney, Australia; el 5 de diciembre de 2017 e ingres a Brasil desde Paraguay utilizando el paso del Puente Fronterizo de la Amistad. Su ingreso a Brasil qued registrado el 27 de diciembre de 2017, desde donde el 31 de ese mes embarco hacia Beirut en un vuelo de Qatar Airways va Doha.

Agentes de inteligencia y narcotrfico de Paraguay consideraron en ese momento que Hamdan era un elemento de alta importancia en una clula de Hezbollah por lo que procedieron a registrar todos los movimientos de la mujer que viajaba utilizando un pasaporte australiano nmero PA2925860. Segn el informe de inteligencia al que accedi Infobae, se registr copia de su ticket de vuelo y del hotel donde se hospedo durante cinco noches junto a un hombre con el que se reuni en la ciudad de Foz do Iguaz. En consonancia con los elementos probatorios colectados y la documentacin aportada por el hotel a las autoridades, Hannan Hamdan se presentaba como titular de una Compaa de importacin y exportacin, pero alli haba un dato que no encajaba para las autoridades pues dicha compaa fue creada originalmente en Irak en febrero de 2018, su nombre comercial es GTG Global Trading Group. Investigaciones posteriores dieron cuenta que tal compaa era una empresa encubierta de Hezbollah que operaba como teln de la estructura de trfico de armas y drogas de la organizacin terrorista en varios pases. En otras palabras, se trataba de una empresa fantasma para brindar fachada y cobertura a las actividades criminales del grupo en Amrica Latina, frica y Europa.

Investigaciones realizadas por funcionarios paraguayos y brasileos pudieron establecer que los contenedores usados por GTG Global llevaban mas de un ao de ingresados en ambos pases para almacenar la cocana que era mezclada con carbn vegetal que daba visos de carbn normal para uso del Narguile (conocida como pipa de agua rabe).

Un mes y medio despus de que esos contenedores deban haber sido verificados (lo que gener dudas de connivencia de las autoridades, dado que no haba motivo para tanto retraso en su apertura) se pudo constatar que contenan 12 toneladas de carbn embolsado con la marca Garden Shisha de la empresa Global Trading Group. El nombre registrado por las autoridades como el dueo de la carga fue el de Nasser Bahmad, actual prfugo de la justicia y de quien se cree que esta residiendo en Lbano desde que escap de Paraguay .

Fuentes estadounidenses atribuyeron la demora en la verificacin de esos contenedores a que despus de cinco meses de inspeccionar un cargamento de GTG, tres colombianos fueron detenidos en julio de 2018, mientras intentaban contrabandear un cargamento de cocana camuflado tambin en carbn como inform Infobae.

En esos dias surgi tambien el nombre de Hassan Mohsen Mansour, quien tiene doble ciudadana libanesa-canadiense y haba sido detenido en enero de 2016 por cargos similares en Miami dada su participacin con tres empresas colombianas acusadas de trfico de drogas y lavado de dinero a travs de dos bancos en el sur de la Florida. Con el arresto de Mansour, varios ilcitos dejaron de producirse en Colombia por un corto lapso de tiempo, no obstante, Hezbollah dispona de los mismos arreglos en Paraguay. Asi, ante la detencin de Mansour, Hezbollah busc una nueva alternativa y Bahmad apareci en el mismo perodo en que se fund la empresa Global Trading Group-, como otra empresa de fachada para operar en la regin.

GTG tiene su sede en central en Sdney, pero fue registrada en Irak, dispone de filiales en Beirut, Berln y Londres y tambin tena oficinas en Guinea, Paraguay y Brasil. El historial comercial de la empresa muestra que los dueos de Global Trading Group en Paraguay eran los libaneses Nasser Bahmad y Ali Fawaz, quien tiene nacionalidad paraguaya y resida en la zona de Triple Frontera. La Compaa fue conformada en Paraguay como una Sociedad Annima el 4 de mayo de 2017 (lo que no condice con la fecha de constitucin de la empresa madre en Irak que fue en fecha posterior), en su constitucin intervino la escribana Mara Rufina Zaracho Bogado en la localidad de Minga Guaz y su denominacin comercial es GTG Global Trading Group-Paraguay. Segn la documentacin constitutiva la empresa fue creada por Nasser Bahmad junto a Al Fawaz y esta registrada como una filial de la empresa australiana con oficinas centrales en Sdney.