Benítez tendría vínculos con el robo a cajero automático de Yatytay y del Banco Nacional de Fomento de Natalio, además de locales comerciales y transportadoras de encomiendas de la ciudad de Caaguazú.

Durante el procedimiento fueron incautados varios indicios relacionados con la causa investigada.

La tarea investigativa e inteligencia fue realizada a través de coordinación institucional entre personal del Dpto. de Investigación de Hechos Punibles de Itapúa y Alto Paraná, además del personal del Dpto. de Defraudación y Estafa.