De acuerdo a la imputación, entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la pareja habría acumulado ingresos salariales sin registrar erogaciones significativas para gastos personales. A partir del año 2021, habrían realizado adquisiciones sin recurrir a préstamos, financiaciones o usar sus ahorros salariales acumulados. La comunidad de bienes fue disuelta en diciembre de 2021 y el divorcio se declaró en mayo de 2022.

Durante este periodo, ambos mantuvieron saldos finales e iniciales mensuales considerados desproporcionados en sus cuentas salariales del Banco Nacional de Fomento (BNF) y en cuentas de la Cooperativa Universitaria, en comparación con sus ingresos salariales netos promedio. Asimismo, se registraron movimientos significativos de flujo de dinero en efectivo en otras entidades bancarias.

La investigación señala que los procesados habrían movilizado y aplicado fondos en efectivo de origen no justificado por un total aproximado de G 2.802.515.608, monto que no se corresponde con sus ingresos lícitos declarados.

Los montos utilizados y que no habrían sido de origen lícito se reflejan en las siguientes operaciones comerciales:

Adquisición de vehículo Volvo (2022): Mauro Ruiz Díaz adquirió un vehículo Volvo New XC60 T8 (año 2023) por USD 85.000 (equivale a Gs. 634.955.399). El 98% de la operación (Gs. 620.604.205) fue pagado en efectivo no proveniente de sus cuentas salariales. Presentó certificados de ingresos salariales y un certificado de la Policía Federal de Brasil (el cual no habría sido expedido por dicha entidad), además de las declaraciones juradas de su exesposa Andrea Martí para simular solvencia económica.

Adquisición del Inmueble N° 1 en Villa Elisa (2021): Adquirido a favor de la comunidad conyugal por Escritura N° 287 con un precio declarado de Gs. 170.000.000 pagado en efectivo. Sin embargo, el precio real habría alcanzado Gs. 765.000.000, abonados mediante transferencias bancarias realizadas por Andrea Martí desde una cuenta receptora de fondos no justificados.

Adquisición del Inmueble N° 2 en Villa Elisa (2022): Adquirido por Mauro Ruiz Díaz mediante Escritura N° 192 por G 330.000.000, figurando el pago en efectivo sin registros de extracciones de sus cuentas que lo justifiquen.

Depósitos en efectivo en Cooperativa Universitaria: Depósitos en la cuenta de Mauro Ruiz Díaz por G 419.680.768 sin correlato con sus ingresos. De esta suma, Andrea Martí aportó G 91.550.000 en efectivo directo y G 12.450.000 mediante transferencias internas.

Cancelación de préstamos por Mauro Ruiz Díaz: Pagos en efectivo por G 117.945.515 para la cancelación de cuotas y cancelación anticipada de un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda.

Conversión de fondos en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA): Retiro de Gs. 200.000.000 de la Cooperativa Universitaria por parte de Mauro Ruiz Díaz para constituir un CDA a 72 meses, siendo estos fondos de origen no justificado.

Adquisición de vehículo Peugeot (2023): Andrea Martí adquirió un Peugeot 3008 por Gs. 346.720.000, entregando una seña en efectivo de Gs. 120.000.000 y financiamiento del saldo. Posteriormente realizó una compra de cartera bancaria para la movilización del dinero.

Adquisición de vehículo Nissan Qashqai (2018): Adquirido por la pareja para la comunidad de bienes por USD 34.990, pagando una entrega inicial de USD 5.050 y el saldo financiado en 60 cuotas.

Cancelación de préstamo por Andrea Martí (2023): Cancelación anticipada en efectivo de un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda. por G 63.502.003.

La agente solicitó seis meses de investigación y la aplicación de la prisión preventiva para ambos, además de la inhibición general de enajenar y gravar bienes de ambos, junto con la prohibición de innovar, prohibición de contratar y las demás medidas registrales necesarias para impedir la disposición o modificación jurídica de los bienes bajo sospecha. 

La agente también solicitó el embargo y bloqueo de las cuentas bancarias, depósitos y demás activos financieros, entre otras medidas que garanticen la protección de los bienes descritos en la imputación.