Los que deben presentarse a la diligencia son: Emil Moreira, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diosmedes Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos Aguilera, Reinaldo Candia Cristaldo, Nadir Drusila Ibarra, todos están acusados por lavado de dinero.

Ellos están procesados por lavado de dinero y son sindicados como testaferros de Da Rocha, quien está preso en Brasil. Las empresas que tenía el capo narco desde el 2004 son Brisa Comexin S.A, Biocombustible Brasileiro Bio Bras S.A, Agroganadera Santa Edwiges S.A, Gopranor , Paraguay Global Trading S.A Grupam S.A.

Este proceso que se inició en el 2017 no puede avanzar debido a las chicanas que se van presentando, en el caso de la jueza Sánchez, ya fue recusada ocho veces y siempre confirmada.