Solicitó la realización de 18 diligencias, que consisten en pedidos de informes a instituciones públicas y privadas, pericias y testimonios. ¿Por qué no realizaron estas diligencias anteriormente? En estas y otras denuncias contra los presuntos miembros del esquema de estafa, los fiscales se caracterizaron por su inacción, que termina por favorecer a los imputados, que en otros casos tienen incluso pedidos de sobreseimiento definitivo.

Junto a Dany Durand Espínola, están procesados Luz Marina González de Durand, Fernando Román Fernandez, Diana Teresita Britos Ocampo de Roman, María Patricia Espínola Durand, Marcela Adriana Durand Martínez y Flavio Arturo Britos Ocampo, todos ellos exmiembros del Directorio de Mocipar, por los hechos punibles de, lesión de confianza conducta conducente a la quiebra y asociación criminal.

En su escrito, el fiscal Aldo Cantero expuso, que, a esta altura de la investigación, y en atención a los elementos colectados, no es posible solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público y tampoco requerir el sobreseimiento definitivo.

En ese sentido, solicitó la realización de las siguientes diligencias:

1. Oficio a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAZJAR), a fin de que informe si las firmas del Grupo Mocipar denominadas Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, Mocipar Propiedades S.A., se encontraban inscriptas como casa de juegos de azar por los sorteos que realizaban tanto en televisión como en la empresa Mocipar, a favor de los clientes desde el año 1991-2019.-
2. Oficio a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a fin de que informe si las firmas del Grupo Mocipar denominadas Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, Mocipar Propiedades S.A., realizaron transferencias o ventas de acciones entre sus representantes en el año 2017 o 2018, en caso afirmativo, remita las constancias.
3. Oficio a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a fin de que informe si las firmas del Grupo Mocipar denominadas Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, Mocipar Propiedades S.A., han comunicado transferencias o ventas de acciones entre sus representantes en el año 2017, en caso afirmativo, remita constancias.
4. Oficio a Sindicatura General de Quiebras, a fin de que informe; con relación al Barrio Cerrado Campos del Sol ubicado en la ciudad de Lambaré: cantidad de viviendas que forman parte del Barrio Cerrado Campos del Sol, especificando datos de los titulares que fueron adjudicados dentro de los planes de Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, y Mocipar Propiedades S.A., asimismo, Nómina de personas adjudicadas durante los años 2006 al 2023 con la documentación respaldatoria, igualmente en el caso específico de las denunciantes en la presente causa, especificar los montos aportados, si las mismas forman parte de la quiebra Mocipar Propiedades S.A, estado de la quiebra. Remita toda la documentación en relación al o los inmuebles que se encontraban destinados al cumplimiento de los contratos de: PLAN DE LA VIVIENDA TU DEPARTAMENTO FACIL DE PAGAR, BARRIO CERRADO CAMPOS DEL SOL 1 – LAMBARÉ, firmados por los clientes con MOCIPAR MOCIPAR HOGAR S.A. con RUC 80024891-0 o con MOCIPAR PROPIEDADES S.A. con RUC 80016724-4. Por último, informe y especifique activos y pasivos en la quiebra. Además, informe si en las documentaciones de las firmas MOCIPAR HOGAR S.A. con RUC 80024891-0 ο MOCIPAR PROPIEDADES S.A. con RUC 80016724-4, obran las distribuciones de las utilidades de las mismas, en caso afirmativo remita la distribución de utilidades desde el año 2011 hasta la quiebra de las mismas.

5.Oficios a la Dirección de Registro de Automotores, solicitando informes de los vehículos a registrados a nombre de Mocipar Hogar, Mocipar Propiedades S.A. en el periodo comprendido entre 2011 al 2024.

1. Oficio a los diferente canales televisivos, canal 9, canal 13, canal 4, donde fuera transmitido el programa denominado «Domingo en Familia» a fin de que informen si el Grupo Mocipar a través de sus denominaciones Mocipar Hogar, Mocipar Propiedades y Mocipar Automotores contrató los servicios publicitarios con el medio, en caso afirmativo, remitir vídeos, grabaciones, spot publicitarios, publicaciones periodísticas respecto a promociones o planes del Grupo Mocipar, así también las grabaciones del programa Domingo en Familia desde el 2006 2019.
2. Oficio a al Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP, a fin de que informe si a nombre del grupo Mocipar Hogar, Mocipar Propiedades y Mocipar Automotores, se encuentran habilitadas: Cuentas corrientes, en guaraníes o dólares, en caso positivo la fecha de apertura y si la misma continúa activa. Cajas de seguridad y/o de valores.
3. Oficio a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos Seprelad.

Si se ha registrado algún ROS relacionado a las firmas MOCIPAR HOGAR S.A. con RUC 80024891-0, MOCIPAR PROPIEDADES S.A. con RUC 80016724-4 y/o MOCIPAR AUTOMOTORES S.A. con RUC 80012787-0, en el periodo comprendido desde el 2011 hasta el día de la fecha.

1. Oficio a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a fin de que remitan Copias autenticadas y/o certificadas sobre los registros obrantes de los Balances Generales presentados ante la dicha secretaria de Estado, desde el año 2011 al 2024, presentados a nombre de las siguientes personas jurídicas: MOCIPAR AUTOMOTORES S.A, con RUC N°80012787, MOCIPAR PROPIEDADES S.A. con RUC N° 80016724-4 y MOCIPAR HOGAR S.A, con RUC N° 80024891-0.
2. Oficio a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, a fin de que remitan copias autenticadas y/o certificadas sobre las documentaciones relativas a nombre de las siguientes personas jurídicas:

1- DURÁN PROPIEDADES S.A, con RUC N° 80022553. –

2.- INMOBILIARIA ATENAS S.A., con RUC N° 80016531. –

3.- CRISTAL INVERSIONES S.A., con RUC N° 80019073. –

4.- CRISTAL CRÉDITOS S.A., con RUC N° 80051378. –

5.- PARQUES DEL SOL, con RUC N° 80083006. –

6.- ISO S.A., con RUC N° 80080411. –

7.- LA YUTEÑA S.A, con RUC N° 80023705-6. –

8.- AUTOMOTOR PY.

9.- MOCIPAR IMPORTACIONES S.A. –

1. ATENAS REAL ESTATE OF FLORIDA
2. Oficio a la Dirección General del Registro del Automotor, todos los vehículos registrados a nombre:

1.- Dany Edgar Xavier Durand Espínola con C. I. Nro. 391.746.-

2.- Fernando Román Fernández con C. I. Nro. 849.238.-

3.- Marcela Adriana Durand Martínez con C. I. Nro. 2.335.573.-

4.- Luz Marina González de Durand con C. I. Nro. 2.922.204.-

5.- Diana Teresita Britos Ocampo de Roman con C. I. Nro.1.277.654.-

6.- Flavio Arturo Britos Ocampo con C. I. Nro. 1.525.180.-

7.- María Patricia Espínola Durand con C. I. Nro. 516.323.-

1. Oficio a la Municipalidad de Lambaré a fin de que informe, la Urbanización Campos del Sol, aprobación de planos y obras, titularidad, y si cuentan con impuestos al dia.
2. Oficio a la Sindicatura General de Quiebras solicitando Nómina de empleados de la firma Grupo Mocipar, especificamente los empleados contratados como vendedores.
3. Declaración testimonial del Síndico de quiebras Abg. Marcial Otilio Paredes Basualdo
4. Ampliación de Declaración testimonial de las denunciantes Graciela Marisol Gonzalez Paez, Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz y Graciela Beatriz Finestra Zarate.
5. Declaración de la Lic. Rossana Villalba Aguilar, con relación al informe de auditoría realizado al señor Dany Durand con relación a la venta sus acciones.
6. Una pericia contable a ser realizada por un perito asignado por la Dirección del Laboratorio Forense del Ministerio Público, a fin de determinar si la empresa Mocipar Propiedades S.A. contaba con una base de capital claramente suficiente para cubrir los proyectos que promocionaba y si se puede corroborar un perjuicio patrimonial en las denunciantes.
7. Y cualquier otra diligencia que surja de las mismas.

LA IMPUTACIÓN Y LOS HECHOS ILÍCITOS

De acuerdo a la imputación, los supuestos ilícitos habrían tenido inicio en el año 2006, desarrollándose aparentemente durante los años sucesivos, habiendo culminado a principios del año 2020. La operativa presuntamente ilegal habría tenido como punto de partida el ofrecimiento de bienes, tales como, vehículos, propiedades inmuebles y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados mediante el programa televisivo «Domingo en Familia», que habría sido creado, dirigido y presentado por el señor Dany Edgar Xavier Durand Espínola desde el 2003 hasta el año 2014.

Dany Durand y los demás investigados, representantes de la firma Mocipar Propiedades S.A., habrían articulado y establecido las condiciones de los contratos denominados CASA PLAN, con pagos por cuotas de 36, 45, 55, 60 y hasta 90 meses, tiempo en que debian ser entregados los inmuebles.

Es así que en los contratos que habrían sido firmados con las señoras Graciela Marisol Gonzalez de Ortiz, Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz y con la señora Graciela Beatriz Finiestra de Cantero se habría establecido la construcción de una vivienda con varias dependencias, por el valor total en Gs. 118.350.000, cada contrato, y según sus cláusulas permitía participar en un sistema de sorteos denominado CASA PLAN 90.

La señora Graciela Marisol González de Ortiz habría pagado montos iniciales de G. 165.000 desde el año 2014 al 2015, posteriormente le habría sido renovado el contrato en el año 2016 con lo cual la cuota habría ascendido a Gs. 1.000.000, dicho monto habría abonado hasta principios del año 2020.

Por su parte, la señora Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz habría iniciado sus pagos por un Plan de vivienda en enero del año 2011, abonado Gs. 135.000 hasta el año 2012, posteriormente habría novado a otros nuevos contratos denominados plan consorcio casa y consorcio departamento campos del sol, duplex ubicados supuestamente en la ciudad de Lambaré, donde habría aumentado su cuota en Gs. 750.000 que habrían sido abonados hasta fines del año 2019.

Igualmente, la señora Graciela Beatriz Finiestra de Cantero habría iniciado sus pagos con Gs 155.000 por un Plan de vivienda en enero del año 2011, para posteriormente haber renovado en otros contratos denominados Casa Plan y Plan de la vivienda tu departamento fácil de pagar, llegando a abonar en los años consecutivos hasta inicios del 2020 Gs. 1.315.0000.

Es así que, en más de una ocasión se trataban de más de un contrato con cada persona, quienes firmaban dichos contratos y pagaban las cuotas estipuladas en los mismos, asimismo la empresa Mocipar al no poder cumplir con lo pactado con los socios, habrían articulado las condiciones de las rescisiones de contratos con los socios en perjuicio de los mismos; estas circunstancias se habrían repetido innumerables veces con distintas personas, en la proforma de los contratos constan que fueron celebrados en la ciudad de Asunción, haciendo constar la fecha completa en algunos casos y en otros solo el mes y año.

Contratos cuyas renovaciones habrían sido compelidas a fin de no perder lo ya aportado y habría estado pagando consecutivamente las cuotas hasta el inicio del año 2020.

Entre los contratos suscritos se encontrarían los siguientes: Contrato Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, Mocipar Propiedades S.A.

Las mismas habrían pagado las cuotas sin haber recibido aparentemente ningún beneficio a cambio de los pagos realizados, por lo que habrían sufrido un perjuicio patrimonial de aproximadamente Gs. 162.775.000.

Los representantes de la firma MOCIPAR Propiedades S.A., los Señores Dany Edgar Durand. Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González, María Patricia Nazareth Espínola Durand, Diana Teresita Britos y Flavio Arturo Britos Ocampo, habrían articulado los contratos firmados con la persona citada precedentemente, sin que al parecer, estas personas afectadas recibieran nada a cambio, y ante la presunta advertencia de que perderían todo, es más, habrían sido compelidas a suscribirse a otros contratos, para la adquisición de otros artículos, y a su vez a firmar rescisiones de contratos anteriores, pero al no poder llegar a ningún acuerdo y al no haber recibido beneficio alguno, pese a que habrían pagado todas las cuotas, habría sufrido, aparentemente, perjuicios patrimoniales.

Posteriormente, el grupo Mocipar se habría declarado en quiebra, en el año 2017, por lo que se tendría la sospecha que la empresa en sus diferentes denominaciones no contaba con una base de capital claramente suficiente para la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella.

De lo señalado, surgirían indicios, que darían cuenta que quienes ejercían la representación de la Firma Grupo Mocipar no habrían tenido nunca ni la voluntad, ni la capacidad de cumplir con lo pactado contractualmente, en razón de que al parecer, no contaban con los bienes comprometidos, debido a que habrían asumido varias de las obligaciones cuando ya se encontraban, al parecer, en estado de iliquidez e insolvencia patrimonial, motivo por el cual habrían sido plenamente conscientes de que no podrían cumplir con los compromisos asumidos.

Cabe señalar sobre el particular, que inicialmente fuera denominado Mocipar Hogar para posteriormente ser absorbida por Mocipar Propiedades S.A., con el aparente propósito de ocultar el caótico estado patrimonial en el que se habría encontrado. Todas estas estructuras contractuales, presuntamente ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales supuestamente indebidos, resultantes de los aportes en cuotas de sus clientes, han ocasionado un perjuicio patrimonial a las denunciantes, que en cada caso particular se determinarán de forma exacta durante la presente investigación.

De esta forma, los representantes legales de Mocipar propiedades S.A., habrían obtenido importantes sumas de dinero, que tendrían origen en las operaciones señaladas, que habrían llegado a los mismos en forma de remuneración mensual y con la distribución de beneficios económicos de la empresa, efectuados al final de cada ejercicio anual.

Es así, que elementos obrantes en la investigación acreditarían que los representantes de Mocipar Propiedades S.A. no habrían tenido la capacidad de cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer, presuntamente, de la cantidad de bienes comprometidos, circunstancia que se acredita con la enorme cantidad de causas ingresadas por la mesa de entrada del Ministerio Público en contra de los representantes del Grupo Mocipar, y con las documentales existentes en el expediente electrónico de la Quiebra de la firma, tramitado en el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Cuarto Turno, Secretaría Nro. 18, donde consta el gran número de contratos incumplidos.

El Observador