El artículo 196 del Código Penal establece que el que ocultara un objeto proveniente de un crimen, de un hecho punible realizado por un miembro de una asociación criminal, un hecho punible de drogas; respecto de tal objeto disimular su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

El Ministerio Público está investigando si se dio o no esta situación con la venta de la avioneta, que era propiedad de Galeano, pero que vendió cuando era investigado en el caso “A Ultranza Py”.
Se están realizando diligencias a fin de determinar las circunstancias en las que se habría hecha la venta, si el bien tiene un origen lícito y si Erico tuvo la intención o no de frustrar el comiso.

REMISIÓN

Posterior a la acusación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak, los mismos solicitaron la apertura de una causa por el hecho punible de lavado de dinero, con relación a la venta de la aeronave a la empresa “Grupo Capital SA”.
Dicha avioneta, según la acusación habría sido prestada en el año 2020 a Miguel Insfran, Marset y otros acusados en la causa A Ultranza.

LO QUE DICE LA FISCALÍA

Por proveer avioneta, Erico recibió dinero narco, invirtió en club y compró vehículos e inmuebles

Por el uso de la avioneta de su propiedad por la banda liderada por Sebastián Marset y Miguel Insfrán, el senador Erico Galeano recibió dinero del narcotráfico, el cual invirtió en el Club Deportivo Capiatá, compró lujosos vehículos e inmuebles, dice la acusación fiscal.

“A cambio de la provisión de medio logístico, Erico Galeano también percibió sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de cocaína, la cual insertó dentro del sistema financiero y económico nacional, mediante las compras de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el intervalo de tiempo comprendido entre finales de los años 2020 y transcurso de 2021”, sostiene el fiscal Silvio Corbeta.

“Posterior a la recepción de estas sumas de dinero provenientes de la actividad ilícita realizada por el grupo criminal, Erico Galeano invirtió en el club Deportivo Capiatá, la suma de G. 10.379.049.589, monto que el mismo estableció en su declaración jurada de bienes de asunción al cargo de senador, presentada ante la Contraloría el 15 de julio de 2023, como “Cuentas a cobrar”, de lo que se destaca una importante diferencia respecto a su declaración jurada rectificativa anterior, en la cual estableció como “Cuentas a cobrar” al citado club deportivo, la suma de G. 1.100.000.000”, refiere la acusación que presentó esta madrugada el agente fiscal.

“De ello se advierte una significativa diferencia en cuanto a la inversión realizada de G. 9.279.049.589 más respecto a los años anteriores, institución de la formó parte como miembro de la comisión directiva entre los años 2008 y 2022, cuyo estadio lleva precisamente su nombre, incluso fungiendo de presidente en el mismo periodo de tiempo en el que jugaba para el club el ciudadano uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Marset, a quien también le prestó su aeronave con matrícula ZP-BHQ, propiedad de su empresa Alpina SA, junto a otros acusados y procesados en el caso denominado Operativo A Ultranza Py”, agrega el escrito.

“Del mismo modo, se destaca que en el 2021, compró un automóvil de la marca Mercedes Benz, E220d, con chapa AAHF866, por la suma de US$ 69.000 y una camioneta Ford, F150, por G. 138.140.000. Además, en el 2021 adquirió una vivienda en Ciudad del Este por G. 300.000.000 y un terreno sin edificación en San Lorenzo por G. 50.000.000”, puntualiza el fiscal.

“Es decir, las citadas inversiones, así también las adquisiciones realizadas por el señor Erico Galeano, constituyen conductas de inserción de dinero proveniente del tráfico de drogas dentro del sistema financiero y económico nacional, convertidos, entre otros, en bienes raíces, vehículos e inversiones en el campo deportivo”, resaltó el agente del Ministerio Público en su acusación.

Tras incautación de aeronaves de “Tío Rico” por Marcelo Pecci, Erico prestó su avioneta a la banda de narcos liderada por Marset

El 8 de octubre de 2020, el entonces fiscal Marcelo Pecci, incautó del aeródromo Arrayán cuatro aeronaves de Miguel Insfrán, tras lo cual Erico Galeano brindó logística a la banda criminal, al prestar su avioneta para planificar y concretar el tráfico de cocaína.

Erico Galeano brindó a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” y Sebastián Marset el medio de transporte de su propiedad, para que los mismos se puedan trasladar dentro del territorio nacional, específicamente mediante la aeronave con matrícula ZP-BHQ, propiedad de la empresa Alpina SA, perteneciente al legislador colorado.
“La razón por la que los citados integrantes de la banda criminal utilizaron la aeronave del acusado para realizar sus viajes, fue debido a que las flotas de aeronaves, propiedad de Insfrán, adquiridas por interpósitas personas, las cuales constituyeron principales medios logísticos del grupo criminal para concretar el tráfico ilícito de cocaína, fueron incautadas en la investigación de la causa caratulada “Angel Manuel María Cuevas y otros s/ Frustración de la persecución penal y liberación de presos”; concretamente durante el procedimiento realizado el 8 de octubre de 2020, en el aeródromo denominado Arrayán, ubicado en la compañía Yukyry, de la ciudad de Areguá, a cargo del entonces fiscal Marcelo Pecci y la fiscala Alicia Sapriza, ambos de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado, conjuntamente con sus agentes policiales del Departamento contra el Crimen Organizado”, refiere Corbeta.

RELEVANCIA DE DATOS

“La relevancia de los datos expuestos precedentemente, acerca de la utilización de la aeronave de Erico Galeano, por parte de los integrantes de la organización criminal en cuestión, es atendiendo a que dicha situación no puede ser considerada, razonablemente como una mera “casualidad”, sino en realidad existe una “causalidad” entre Erico Galeano y las actividades ilícitas desarrolladas por los citados, puesto que precisamente en el momento exacto en el que el grupo criminal se quedó sin su flota de aeronave (todas de propiedad de Miguel Insfrán), específicamente el 8 de octubre de 2020, como consecuencia del allanamiento realizado en el aeródromo Arrayán, lugar en el que se encontraban hangaradas dichas aeronaves, los principales integrantes de la agrupación ilícita acudieron inmediatamente a Erico Galeano, y no a una empresa prestadora de servicio de aerotaxi, legalmente inscripto en dicho rubro, para utilizar su medio de transporte con el cual pudieron lograr mantener la planificación para concretar la ejecución del tráfico ilícito de clorhidrato de cocaína, sin necesidad de interrumpirla”, apunta el fiscal en su acusación:

AERONAVES INCAUTADAS

1-ZP TZZ: Registrada a nombre de Baudelio Andrés Ruiz Vera, con orden de detención en el caso “A Ultranza PY”.
2-ZP BOP: Registrada a nombre de la firma Barakah SRL.
3-ZP TZN: Registrada a nombre de Jorge Antonio Giménez Bogado, imputado en el caso A Ultranza PY.
4-ZP BQF: Registrada a nombre de Roque Félix Estigarribia Ojeda, imputado en el caso A Ultranza Py.

Estas aeronaves fueron devueltas, recién el 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento de la resolución Nº 23 del 9 de diciembre de 2020, dictada por el entonces fiscal Marcelo Pecci.

AL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“Es decir, Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína enviada desde el territorio nacional, hasta su destino final, generalmente el continente europeo y africano, la cual realizó su actividad ilícita en el país, precisamente dentro del periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 y 2021, lapso en el acusado mantuvo relación con los principales integrantes del grupo ilícito, identificado como Sebastián Marset y Miguel Insfrán, a la que proveyó su aeronave, la cual a su vez, le sirvió al grupo criminal como medio logístico, en el momento exacto en el que necesitaba -por haber sido despojada de sus aeronaves, con el objeto de que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales, para que de esa manera, puedan concretar el envío de la droga a los países del extranjero”, apunta la acusación.

El Observador