El exfuncionario estatal está imputado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer.

Previamente, la defensa de Boidanich presentó recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto contra la providencia de fecha 14 de junio de 2023 que da por recibida la imputación e inicia el proceso por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero.

Junto a Boidanich, en este caso están imputadas Raquel Cuevas, directora de la Dirección General de Análisis Financiero y Melissa Parodi, jefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, por no haber proporcionado al Ministerio Público los reportes de operación sospechosa (ROS) emitida por bancos locales sobre personas y empresas ligadas a Darío Messer.

Antecedentes

De acuerdo a la imputación, en el año 2012, el banco Sudameris presentó a la SEPRELAD un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.

El ROS no fue categorizado como de riesgo Alto por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich, la información presuntamente fue archivada hasta que surjan nuevos datos.

Luego, el 4 de diciembre del 2015, el Banco Nacional de Fomento (BNF) presentó a la SEPRELAD un ROS en contra de CHAI S.A., cuyo principal accionista sería Darío Messer, firma que habría incurrido en una transacción inusual y se habría apartado de su perfil (ganadería y actividades agrícolas) al transferir USD 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa SA; este reporte no habría incluido a las personas físicas vinculadas a la persona jurídica CHAI SA (en particular a Darío Messer), circunstancia que habría impedido relacionarlo con el ROS de Sudameris del 2012 y activar el sistema de controles de la SEPRELAD.

Debido a que el ROS no habría sido categorizado como de riesgo ALTO, la información habría sido archivada hasta que surjan nuevos datos. Óscar Boidanich, Ministro Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD supuestamente habría tomado conocimiento del caso que vincularía a Darío Messer a partir del reporte de operación sospechosa realizado por el BNF.

Al siguiente año, el 30 de septiembre del 2016, Banco Continental habría presentado a la SEPRELAD un ROS en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria y en esta ocasión el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la SEPRELAD al vincular los 3 ROS.