Los imputados son Charles Albert Arthur David Martinez Camera, Alcides González Villalba, Sergio Fabian Nuñez Mareco y Vicente Ignacio Chase Lauseker como coautores de los hechos punibles de Estafa mediante Sistemas Informáticos, Alteración de Datos Relevantes para la Prueba, Alteración de Datos, Asociación Criminal y Abuso de Documentos de Identidad; mientras que Derlis Jonathan Ruiz Diaz y German Leguizamón están imputados adicionalmente por Tenencia y Comercialización de Sustancias Estupefacientes.

De acuerdo a las investigaciones, entre el 4 de noviembre del 2023 al 6 de marzo del 2024, Charles Albert Arthur David Martínez Camera, como supuesto líder de la organización criminal por los demás imputados, habrían ingresado sin el consentimiento de los titulares a innumerables billeteras electrónicas “Tigo Money”, supuestamente adulterando 133 documentos de identidad, utilizando 20 líneas telefónicas dentro de 107 aparatos celulares, ocasionando con ello un perjuicio aproximado en la suma de G 1.500.000.000 a la firma Mobile Cash S.A que presta los servicios de la citada billetera electrónica.

El proceso de habilitación de la billetera electrónica se realiza a través de la autogestión y el cliente no necesariamente debe ir personalmente hasta un local físico, a condición de que la billetera electrónica a la cual desea asociarse no deba poseer más de USD 15.

Una billetera electrónica “Tigo Money” da la posibilidad de vincular hasta cinco cédulas de identidad, puesto que al habilitarlas se asocian las propias identidades y no los titulares de una línea telefónica.

Aclarada la cuestión técnica, se sospecha que los imputados realizaron maniobras para ingresar a innumerables billeteras electrónicas ajenas, aparentemente utilizando para el efecto cientos de identidades falsas.

Estas personas, todos internos de la Penitenciaría Regional de San Pedro al momento de la realización del hecho, habrían adulterado 133 cédulas de identidad modificando las fotografías de dichos documentos, de modo que la plantilla de los mismos coincidan con el rostro de los sindicados, a fin de que el sistema de seguridad de la billetera, denominada “Facetec” valide la autenticación biométrica requerida por el mismo (video-selfie y escaneo frontal y dorsal del documento), así como también, habrían adulterado los datos personales de varias personas, utilizando sus nombres y apellidos, fechas de nacimiento, etc.

Una vez dentro de la billetera, también realizaban cambios en la configuración para registrar otros números telefónicos; en ese orden, es que se habrían individualizado 20 números telefónicos diferentes para el supuesto acceso indebido a las billeteras electrónicas y posteriormente hacerse con los saldos a través de envíos de dinero a otras billeteras electrónicas, giros, compras de paquetes, recargas de saldos, entre otros.

Además, durante los allanamientos a las celdas de Germán Leguizamón y Derlis Jonathan Ruiz Díaz, se encontró en posesión de sustancias ilícitas; en poder del primero se encontró 206 gramos de cocaína tipo crack y 145 gramos de supuesta marihuana; mientras que Ruiz Diaz tenía consigo 10 gramos de supuesta cocaína.

El Observador