Se trata de las causas Nº 1121 2020 7109, Nº 1121 2020 7113 y Nº 1121 2020 7341, en las cuales están investigados Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos, Fernando Román Fernández y María Patricia Espínola Durand.

Estas causas fueron investigadas por un equipo de trabajo conformado por los fiscales Hernán Galeano, Julio César Ortiz González, Silvio Rubén Alegre Santacruz, y Dominica Deidamia Zayas Acevedo. 

El pasado 10 de abril, el fiscal Galeano solicitó la reapertura de las causas, con requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo. 

En ese sentido, el juez Miguel Palacios fijó como fecha de audiencia preliminar el 8 de mayo del 2024, a las 08:00. 

De momento, una de las pocas causas relacionadas al caso Mocipar que ha prosperado es la Nº 01-01-02-01-2019-5756, cuyo juicio oral y público está pendiente. La fiscal Alba Delvalle acusó a las siguientes personas:

Dany Durand:  estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social, lesión de confianza y lavado de activos.

Fernando Román Fernández:  estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social y lesión de confianza.

Marcela Adriana Durand Fernández (hija de Dany Durand y Marta Graciela Martínez):  estafa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social, lesión de confianza y lavado de activos.

Luz Marina González de Durand (esposa de Dany Durand):  estafa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social y lesión de confianza. 

Diana Teresita Britos Ocampo de Román:  estafa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social y lesión de confianza.

Flavio Arturo Britos Ocampo:  estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social y lesión de confianza.

Myriam Elizabet Teme Buscio: conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.

María Cristina Coeffier Villalba: conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.

Se trata de la causa 5756/2019 relacionada con la denuncia presentada por 31 víctimas, quienes pagaron cuotas por más de 10 años, algunos incluso por 15 años, sin recibir ningún beneficio acordado, logrando cobrar de estas personas G 867.087.725.

También en esta causa se investiga a los acusados por presuntamente, en su carácter de directivos del Grupo Mocipar, haber privado del beneficio del seguro social y las consultas médicas a sus empleados, tras dejar de pagar por el Aporte Obrero Patronal al IPS, dejando una millonaria deuda de G 1.832.934.276, hecho por el cual Dany Durand y otros exdirectivos del grupo están acusados.