Conforme a datos obtenidos de fuentes abiertas, que indican el tráfico de drogas desde puertos de Paraguay a Europa que relacionan a la firma PINTURAS TUPA S.A., se presume que Diego Isaac Benitez Cañete habría utilizado las empresas del Grupo Económico Benítez Cañete para facilitar el tránsito de estupefacientes y el producto de la venta de los mismos a través de firmas comerciales, para lo cual preparó un esquema que permite el movimiento de grandes sumas de dinero, las cuales corresponderían al pago de mercaderías que serían de una organización criminal ligada al narcotráfico en Brasil, cuyo exponente en Paraguay sería Claudemir Bianchini, refiere el informe de Seprelad.

Conforme a los datos obtenidos de agencias internacionales se tiene que Claudemir Bianchini, operaría a través de las empresas paraguayas a cargo de Diego Benitez y sus empresas relacionadas en el Brasil, para la supuesta importación y exportación de productos de pintura, relacionados a tres marcas brasileras de pinturas, Londres Color, Dika y desde mayo del 2018, Fox Color, propiedad de AUTOMOTIVOS 2001 LTDA., que vendrían desde Brasil a Paraguay y de aquí irían a Europa.

Toda la información fáctica que rodea a las operaciones relacionadas al narcotráfico, y el flujo de dinero, indicarían la existencia de indicios suficientes que asocia al Grupo Económico Benítez Cañete al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, materializado desde la estructura criminal liderada en Brasil por Bianchini.

G. 36.000 MILLONES

Las empresas del grupo económico paraguayo serían un canal para el ingreso de dinero obtenido del narcotráfico, cuyo ingreso de efectivo se realiza principalmente a través de créditos bancarios que financiarían los capitales de las empresas utilizadas en el esquema. Se valieron principalmente de la firma Envases Paraguayos SRL la cual ostentaba el mayor perfil económico para posibilitar movimientos de altos flujos de dinero en efectivo de presunto origen ilícito, aproximadamente por G. 36.000.000.000. en el periodo analizado.

MODUS OPERANDI

El modus operandi consistiría en la obtención de créditos, que luego circulan por las cuentas del grupo económico, habilitadas en el sistema financiero, con el fin de ir generando en cada empresa del grupo el perfil económico que le permita acceder a mayores movimientos de dinero justificados, aparentemente, por dicha operativa.

Los préstamos eran cancelados principalmente con dinero en efectivo, obtenido por la actividad ilícita, que presuntamente serían ingresados desde Brasil, en forma física, y estratificados por medio de sus empresas proveedoras locales, que pagan al grupo económico en efectivo o por medio de cheques.

Se puede notar que las operaciones de débito se realizan internamente entre cuentas del mismo grupo económico liderada por Diego Benítez, por lo cual el flujo de dinero circularía a través de las empresas y cuentas personales del mismo.

INFORME DE BANCO

De los datos expuestos en el informe de debida diligencia de una de las entidades bancarias, correspondiente al año 2020, se puede notar el plan trazado por la organización a fin de extender sus actividades presumiblemente del narcotráfico, atendiendo a la proyección hacia el nuevo mercado, Bolivia, la creación de una fábrica de pinturas por la firma Envases Paraguayos SRL, como la creación de nuevas empresas con integración de capitales, en rubros como la ganadería, transporte y otros integradas y suscriptas por capital aportado por la familia de Diego Benítez y su esposa, que permitirían el reintegro del dinero a la organización criminal.

DECLARACIONES

Conforme a registros de declaraciones juradas, Diego Benítez, inscripto como contribuyente de la Administración Tributaria en fecha 03/11/2010, ha presentado un incremento significativo en sus ingresos en los últimos años, considerando que en el periodo fiscal 2016 sus ingresos anuales ascendían solo a G. 52.800.000, en el 2017 el monto escala a la suma de G. 332.631.212, en el 2018 alcanza G. 563.428.590 (sin movimiento los meses julio a octubre), mientras que en el 2019 se observa ingresos por valor de G. 4.406.770.038, y en el periodo 2020 un monto declarado de G. 12.549.038.720 en sus ingresos y de G. 9.292.559.631 en egresos.

El Observador