La representación fiscal solicitó al juzgado penal de Garantías que dicte medidas sustitutivas a la prisión y una caución real de Gs.880.127.500 (ochocientos ochenta millones ciento veintisiete mil quinientos guaraníes).

La investigación señala que, la empresa habría ofrecido entre el año 2006, seguido los años sucesivos y a principios del 2020; propiedades, inmuebles, vehículos y electrodomésticos, mediante un esquema obteniendo beneficios económicos millonarios de manera mensual.

Los bienes se ofrecieron a precios accesibles y eran promocionados durante un programa televisivo; sin embargo, los afectados, luego de haber pagado durante años, no obtuvieron los beneficios del círculo de sorteo de la empresa; al contrario, fueron advertidos a pagar planes extensos, o perderían todo lo pagado.

En pasado 9 de junio, la agente fiscal Irma Llano y como coadyuvante la agente fiscal Alba Delvalle, abrieron una investigación e imputaron a Dany Durand y a otras personas por los ilícitos de estafa y asociación criminal.