La Dirección contra el Crimen Organizado, a través del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, ejecutó este jueves la Operación «Aurelia»: nueve allanamientos simultáneos entre las 6:15 y las 13:20, en el marco de la Causa N.° 3447/2026, caratulada «Marcos Manoel Ribeiro s/ contrabando y otro».

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas y dos edificios de Asunción (Tribeca del Sol y Alto Perú), un edificio en la zona de Santa Teresa (The Avenue), una vivienda en el barrio Primero de Marzo de Ypané, otra en el barrio San Jerónimo de Limpio, un inmueble de la empresa Shbeil Holding SA en Fernando de la Mora, el local comercial «Rohayhu Artesanía» en la zona restringida del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y una oficina del edificio Interfisa Casa Matriz (Park Plaza), en Asunción.

Fueron detenidas cuatro personas: Jessica Carolina Aguilera Riquelme (36), en el edificio Tribeca del Sol; Ali Kaied, de nacionalidad siria (19); Walid Kadhim, sueco de 53 años, con antecedentes por transporte irregular de oro y evasión de divisas en Brasil en 2012; y Karol Magali Núñez Alarcón (23), detenida en el inmueble de Ypané.

Entre lo incautado figuran cuatro vehículos (una Ford Ranger Raptor, una Chevrolet Tracker, una Kia Sorento y una Kia Niro, además de una Dodge Ram y un Fiat Toro en el edificio Interfisa), dinero en efectivo en dólares, reales, dirhams y guaraníes, joyas presumiblemente de oro, armas de fuego y municiones, balanzas de precisión, contadores de billetes, espectrómetros, cajas fuertes, discos duros, celulares y documentación de las empresas Shbeil Holding SA y Ladero Paraguay SA.

El operativo se realizó en cumplimiento de mandamientos firmados por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, y de la Resolución Fiscal N.° 34/2026. Intervinieron los agentes fiscales Juan Ramón Sandoval, Christian José Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, Andrés Arriola, Lorenzo Lezcano, Rodrigo Espínola, Verónica Mayor, Pamela Pérez y Andrea Ríos, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

Allanamientos e incautaciones:

  • Vivienda San Rafael 697: camioneta Ford Ranger Raptor, celulares, mini PC, contador de billetes, balanza, tarjetas de memoria de cámaras, documentos a nombre de Laith Al Saiegh, carnets de armas, insumos para limpieza de metales.
  • Tribeca del Sol (Aguilera Riquelme): Chevrolet Tracker, USD 500 y G 10.000.000, accesorios de oro, celulares, disco duro, carnet DINAC «Rohayhu Artesanías», documentación de Shbeil Holding S.A. y Ladero Paraguay S.A.
  • Alto Perú (Ali Kaied): Kia Sorento, USD 10.025 y R$ 100, joyas de oro, cuchillos tácticos, 51 cartuchos calibre 12, chequera de Omar Kaied.
  • The Avenue (Walid Kadhim): Kia Niro, notebooks, discos duros, cartuchos sin percutir.
  • Ypané (Núñez Alarcón): celulares, notebook, dirhams.
  • Limpio: celular, documentos.
  • Shbeil Holding S.A. (Fernando de la Mora): cajas con contenido a determinar.
  • «Rohayhu Artesanía» (Aeropuerto Silvio Pettirossi): USD 486, G 1.294.000, inventario comercial.
  • Interfisa/Park Plaza: dos camionetas, espectrómetros, cajas fuertes, herramientas, DVR, GPS, AirTag.