La ministra Teresa Rojas, titular de la Senabico, denunci y puso en alerta a la agente fiscal Lorena Ledesma para investigar el hecho. El caso est vinculado a la causa N 9621 /17 Luis Carlos da Rocha y otros sobre lavado de dinero.

El 9 de abril de 2019, Senabico recibi para resguardo por parte del Ministerio Pblico las estancias Lusipar (Tacuat-San Pedro), Santa Edwiges (Yby Ya-Concepcin) y Suiza (Yby Ya-Concepcin).

El Juzgado Penal de Garantas N 6 de la capital resolvi la inhibicin general de enajenar y gravar bienes. Entre ellos se encontraba Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay SA.

Senabico relat que el 22 de noviembre de 2019, Victoriano Ojeda, imputado y prfugo, solicit el primer prstamo en representacin de la firma Lusipar y Comercial del Paraguay ante un banco local suscribiendo dos pagares. El primero de G. 470 millones; mientras que el segundo asciende a G 23.178.082.

Luego, el 9 de mazo de 2020, das antes de declararse la pandemia, volvi a solicitar otro prstamo en representacin de estas dos firmas y al mismo banco a un monto superior. Firm dos pagars de G. 1.156 millones y G. 80.698.301.

Ambos prstamos fueron concedidos, en virtud a la constitucin de una hipoteca sobre inmueble individualizaco como finca N 9, padrn 7, lugar Cororo, distrito de Tacuat, Departamento de San Pedro de Ycuamandyy, entre Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay SA y el Banco Continental, refiere el informe de Senabico enviado a la fiscala.

administracin. El 17 de junio de 2020, el Ministerio Pblico puso bajo administracin de Senabico la empresa Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay.

En julio enva una nota al banco solicitando informes sobre cualquier producto financiero a nombre de la misma, a los efectos de gestionarlos conforme a la Ley 5876/17.

Sin embargo, luego reciben una respuesta negndose a brindar informacin de su cliente de ambas empresas en virtud a lo establecido en el artculo 84 de la Ley 861/96 General de Bancos, Financieras, y otras entidades de crdito.

Luego, en setiembre, el banco privado present una accin ejecutiva con garanta real expediente 214 y 215 del 2020 tramitando ante el Juzgado de 1 Instancia en lo Civil y Comercial.

En diciembre se dictaron sentencias definitivas en ambos expedientes resolviendo llevar adelante la ejecucin sin dar participacin a Senabico en todo el proceso.

De esta manera, Victoriano Ojeda an inhibido y adems de ser un prfugo de la Justicia en representacin de Lusipar Agropecuaria y Comercial del Paraguay SA ha retirado en concepto de prstamo la totalidad de G. 1.729.876.383 utilizando como garanta real el inmueble que es nada menos incautado y administrado por Senabico.

Toda la informacin fue derivada a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotrfico, donde est Marco Alcaraz.

G. 1.729 millones es el prstamo que consigui Victorino Ojeda, estando prfugo y poniendo fianza propiedad comisada.