En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional el 31 de mayo del año pasado, sin embargo los nuevos elementos colectados motivaron la solicitud de reapertura de la causa, con la consiguiente acusación.

De acuerdo a la investigación, Carlos Andres Oleñik, siendo Presidente de la firma Annuaki SA suscribió con la firma FIC SA de Finanzas, el 24 de abril de 2020, un contrato de Crédito por la suma de G 1.261.544.244, con una caución de tres cheques cargo Banco Río, emitidos por uno de los Representantes de Agroforestal Las Quebradas SA, Martín Federico Varela.

Ante la morosidad del crédito, se activó la garantía prestada, por lo que, los tres cheques fueron presentados para su correspondiente depósito y efectivización en fecha 5 de mayo de 2021, siendo estos todos rechazados por firma deficiente y cuenta cancelada.

Es así, que el librante del cheque Martin Federico Varela, en connivencia con Carlos Oleñik Memmel, en total conocimiento de que para el cobro de los mismos debía contar con la firma de ambos titulares de Las Quebradas S.A. (Martin Federico Varela y de Cesar David Fernandez Amarilla) procedió a estampar una sola firma, a los efectos de que sean rechazados al momento de su presentación, sabiendo el destino de los mismos y a que efecto fueron librados.

Cabe señalar, que el acusado Martín Federico Varela, y el el acusado César David Fernández Amarilla, tenían un vínculo laboral en carácter de dependientes directos de la Firma Annuaki SA ─ representada por Oleñik Memmel ─ según el informe remitido por el Econ. J. Javier Villalba B., Director Interino de Secretaría General del IPS, lo que demuestra el vínculo entre los mismos; además del hecho de que ambas firmas comerciales funcionaban exactamente en la misma dirección, casa N° 3811 de la Avda, Mcal. López casi Dr. Morra, Asunción.

El fiscal sostiene que existe la certeza de que los acusados actuaron conjuntamente; el primero realizó la operación de crédito y entregó los cheques en caución, y los segundos libraron los mismos, firmándolos intencionalmente de forma deficientemente a fin de ser beneficiados con el préstamo otorgado por la firma FIC S.A. de Finanzas, por la suma de G1.261.544.244. Éstos así incumplieron con el compromiso de pago del préstamo, sabiendo que la garantía que presentaron nunca podría ser ejecutada desde el mismo momento del otorgamiento del crédito, todo lo cual actuaron conjuntamente y de manera premeditada, beneficiándose económicamente con esa dolosa acción en perjuicio de FIC S.A. de Finanzas.

Se resalta en la acusación que la prestación de la garantía ha sido un requisito fundamental para el otorgamiento del crédito. Es decir, que los Sres. Carlos Andres Oleñik Memmel, Martin Federico Varela y Cesar David Fernandez Amarilla, ya al momento del acuerdo de la obtención del crédito han tenido la voluntad de incumplir con lo prometido.

Oleñik Memmel también está imputado en el marco del caso Pavo Real, como presunto prestanombre del esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, liderado por Jarvis Chimenes Pavão y su clan familiar.