La resolución del juez Matías Garcete tiene en cuenta que el hecho punible que se le adjudica a ambos acusados, es precedente del narcotráfico, a partir de lo señalado en el acta de acusación, Como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes que no fueron compatibles con los incrementos obtenidos desde el establecimiento de la firma.

EI crecimiento económico se debe a que tanto Galvalisis y su esposa realizaron operaciones de alto flujo financiero en conjunto sin tener el correspondiente respaldo, según el Ministerio Público, el dinero provenía de varias organizaciones criminales que operan en la frontera seca, como el Clan García Morínigo, la organización de “Minotauro”, “Galán” e incluso a personas allegadas al Hermano del Alma Darío Messer, entre otros, todos ellos con procesos por tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos conexos.

Garcete apunta que en el sentido jurisprudencial como precedente de jerarquía, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal en el AI. N° 258″, del 06 de abril del 2022, en el marco de la causa caratulada «MIGUEL ANGEL SERVIN PALACIOS Y OTROS s/ LAVADO DE DINERO», se ha pronunciado (en la forma argumentada) sobre la competencia de los Tribunales Especializados en Crimen Organizado en los casos de conexidad.

La máxima instancia judicial expresa cuanto sigue “Entre un hecho procedente del Tráfico Ilícito de Estupefacientes como hecho precedente y el lavado de activos, y al respecto ha señalado tajantemente entre otros argumentos que: «… el problema radica en la cosa juzgada y en que el tipo legal de lavado de dinero, en su tipo objetivo ya contiene el hecho precedente en este caso, conforme al relato fáctico obrante en el acta de imputación en el narcotráfico.

“En ese sentido cabe mencionar que el hecho punible de lavado de dinero, está vinculado necesariamente al hecho precedente, y hecho, en sentido procesal, es un acontecimiento histórico, que tiene que ver con que el lavado de dinero se da el resultado típico vinculado a los bienes, que son producto del narcotráfico”, apunta Garcete

El Observador