“Lo que hace ruido, por así decirlo, es cómo estas cuentas son nutridas de fondos desde paraísos fiscales, y por qué una persona abre una cuenta fuera de su país, a partir de ahí comienza toda la incógnita por así decirlo”, acotó.

El especialista explicó en casos puede darse el uso de las cuentas off shore con fines ilegales. Habló concretamente de hechos punibles de lavado de dinero y activos.