De acuerdo con la investigación y las pruebas sustentadas en el juicio, el hoy condenado se desempeñaba como jefe de la Sección de Control y Ejecución de Procesos de la División Producción y Procesos de Tecnología Informática de la entidad financiera estatal. En el ejercicio de sus funciones entre junio de 2019 y marzo de 2022, contaba con un usuario institucional en el sistema informático TECBAN con permisos para intervenir y modificar registros.

Aprovechando su posición y credenciales, Ferreira Espínola ideó un esquema fraudulento en dos fases: en primer lugar, realizaba retiros de dinero en efectivo en cajeros de la Red Infonet desde su cuenta de ahorro particular con tarjetas de débito del BNF. Posteriormente, ingresaba al sistema TECBAN con su usuario asignado para borrar las trazas de dichas operaciones. La eliminación de los datos provocaba que el sistema automatizado ejecutara una reversión de las transacciones, reponiendo el dinero en su saldo de Homebanking como si los giros jamás se hubieran efectuado.

El reporte fiscal precisa que el condenado llevó a cabo un total de 210 operaciones irregulares bajo esta modalidad. Entre junio de 2019 y febrero de 2020 concretó 84 extracciones por G. 42.000.000 utilizando una tarjeta Visa Clásica. Tras el vencimiento de este plástico, continuó la maniobra con una tarjeta Mastercard Clásica entre febrero de 2020 y marzo de 2022, mediante la cual realizó 126 retiros por G. 164.300.000, acumulando un daño patrimonial total de G. 206.300.000 en perjuicio de la banca pública.

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