Todo tuvo su origen en el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022, dentro de la investigación de la causa caratulada “Miguel Agel Insfrán y otros s/ Tráfico de droga, lavado de dinero, asociación criminal y otros”, específicamente en el inmueble ubicado dentro del complejo denominado Acqua Village, Altos, propiedad de Miguel Angel Insfrán, el cual fue adquirido por interpósita persona a nombre de Hugo Manuel González Ramos, ambos imputados en la referida causa. En la oportunidad, se encontró una factura de Ande a nombre de Erico Galeano.

Dicho hallazgo motivó, atendiendo la investidura del imputado (Diputado Nacional), la remisión de los antecedentes a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, con el objeto de que sea investigada la venta realizada, porque podría tener conexión con otros hechos punibles que, en razón de la especialidad, serian propios de dicha unidad fiscal.

En ese contexto, se dispuso la apertura de la investigación en la causa “Erico Galeano s/ Enriquecimiento Ilícito y otros”, en la cual precisamente se obtuvo el informe del 19 de mayo de 2022, remitido por la inmobiliaria Raíces SA, al cual adjuntó documentos relacionados a la compraventa del inmueble identificado como Fracción N° 143, manzana 14, Lote 7, consistente en:

1- Solicitud de compra del lote, del 8 de febrero de 2013, firmada por Erico Galeano.

2- El contrato serie F, del 8 de febrero de 2013, celebrado por la inmobiliaria Raíces y Erico Galeano, en la que consta que el valor de la compraventa es de US$ 210.599.

3- Cesión de derechos y obligaciones firmado por Erico Galeano Segovia a favor de Hugo Manuel González Ramos, firmado por ambos el 9 de noviembre de 2012.

4- Contrato privado de compraventa del 14 de octubre de 2020, celebrado entre Erico Galeano y Hugo Manuel González Ramos, con relación al inmueble identifico como Finca N° 143, manzana 14, lote 7, cuyo valor fue por US$ 1.000.000, el cual fue entregado en el acto de la celebración del acto, con la certificación de firmas de la escribana Olga Graciela Peralta, obrantes en el libro de registro de firmas, del 14 de octubre de 2020, a las 13:00 horas.

5- Solicitud de orden de escritura del 9 de noviembre de 2021, presentada por Hugo Manuel González Ramos.

6- Presupuesto de Escrituración del 9 de noviembre de 2021, expedido por la Inmobiliaria Raíces SA.

Asimismo, se cuenta con la nota del 21 de marzo de 2022, remitida por la Contraloría General de la República, el cual adjuntó:

A) La declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios y empleados públicos, presentado por Erico Galeano, el 14 de julio de 2018, en la cual precisamente no figura el inmueble en cuestión, a pesar de haber sido adquirido con anterioridad a su asunción al cargo de Diputado Nacional.

B) La rectificación de la declaración jurada presentada por Erico Galeano el 9 de marzo de 2022, en la cual incluyó el mencionado inmueble, entre otros datos más que fueron omitidos en su declaración inicial.

Igualmente, la Dirección General de Registros Públicos informó del índice de titulares de los inmuebles registrados a nombre de Erico Galeano y las empresas vinculadas al citado.

Todos estos elementos sirvieron de sustento para la imputación del diputado y senador electo Erico Galeano por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak por lavado de dinero y asociación criminal en narcotráfico, cuyo marco penal es hasta 22 años y 6 meses de cárcel.