“En el caso de Tabesa, el problema que se da es que las irregularidades de las ventas de los cigarrillos se dan con los compradores, los compradores son los que aparentemente introducen al Brasil. Entonces, lo que hicimos es ir hasta esos compradores para ver sus movimientos y ese tipo de fiscalización administrativa tiene que hacer la SET (hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DNIT) y le pedimos, justamente insistimos con otras notas, ellos iniciaron la fiscalización y no sabemos hasta qué punto avanzaron, pedimos actualización de esa información”, explicó a El Observad or fuente cercana a la investigación.

-¿Cuándo pidieron eso?

“El año pasado ya pedimos uno y tuvimos una reunión previa, volvimos a insistir por mensaje y lo hicimos a través de una nota oficial”.

-¿Cuándo fue eso concretamente?

-“No recuerdo, tengo que ver”.

-Eso es muy importante, porque que la SET (hoy DNIT) tiene que enviar esa parte de la información.

“No hay una conexión directa entre TABESA y los cargamentos de contrabando que cayeron en Brasil, los compradores son los que finalmente introducen, si podemos hacer una conexión a partir de las ventas y ver quienes están detrás de eso, esa parte estamos trabajando”.

CASO AVIÓN IRANÍ

“Lo del avión iraní no pudimos avanzar tanto, porque Argentina no quiso compartir con nosotros la información que ellos obtuvieron, porque las personas se fueron del país. Acá, operativamente no se hizo nada al principio, por ejemplo, para incautar el teléfono u obtener información de primera mano, toda la mayor parte de la información se obtuvo en Argentina”, manifestó la fuente.

-Pidieron dos veces tengo entendido.

“Pedimos dos veces, no tuvimos respuesta, pero la última respuesta fue negativa creo, información de fuente directa de las personas casi no tenemos. Si estamos haciendo seguimiento de las facturas, que tipo de documentaciones trajeron consigo, lo que avalaban las cargas que realizaron y estamos viendo por otros medios para conseguir de Argentina, ya no por el conducto normal si se puede acceder a cierta información como la resolución y la extracción de datos que ellos hicieron”.

-Aruba tampoco les contestó

“Tampoco”.

DECLARACIÓN FALSA

“Uno de los problemas es la falta de respuesta que estamos teniendo de la solicitud de asistencia jurídica”.

-¿De quién?

“Lo que pasó en Declaración falsa creo que fue en Panamá, él (Cartes) tenía una empresa offshore, y lo que queremos ver qué tipo de operaciones hizo a partir de esa empresa ahí. Es decir, Juan Pérez, no declaró una empresa que tenía en Panamá, pero no declaró nomás, pero había sido que la empresa nunca tuvo movimientos, queremos ver lo que realmente él ocultaba con esa empresa. Entonces, también eso implica una tarea operativa allá y una respuesta de ellos, esa es la línea investigativa”.

-Un punto importante es el oficio que volvieron a remitir a Orué, en donde le reiteran que termine con la fiscalización, es un punto clave, es un documento respaldatorio para ustedes, el de Aruba donde piden asistencia jurídica y tampoco responden y el de Argentina.

“Tengo certeza: No respondieron”

-Y otra cuestión muy importante vos dijiste “hicimos la investigación por nuestra cuenta, nos fuimos a los compradores”. ¿Ustedes tienen los datos, que podes decir sobre los compradores de Tabesa?

“Son muchísimos compradores locales”.

-Pero, ¿existen realmente?

“Pasa que se tiene que hacer un filtro de todos los compradores, porque por ejemplo aparece UNICANAL como comprador, pero en realidad era por tema de alquiler, se hacía figurar en otro concepto, de todos los compradores no todos son compradores de cigarrillos, se tiene que hacer otra vez un filtro y es ahí justamente donde la SET tiene que trabajar, hay muchos que tenían otro tipo de vínculos comerciales que no sean precisamente por la venta de cigarrillos, ese es el problema, nosotros no podemos ir tomando al azar, sino que tiene que ser a través de la SET que maneja el cruce de información que nosotros precisamos”.

El Observador