Entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Adolfo Arregui Romero, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, junto con otros funcionarios de la institución, específicamente Carmen María Pereira Bogado, en calidad de Directora General de Análisis Financiero y Estratégico y posteriormente Secretaria Adjunta de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano, director de Análisis Financiero y luego director general Interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero, habrían redactado el informe de inteligencia Nº 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución, dice la imputación contra Abdo y otros presentado por la Fiscalía.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Entre los años 2021 al 2022, Mario Abdo Benítez, presidente de la República; Carlos Arregui, ministro de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior; René Fernández, ministro Anticorrupción; Carmen Pereira Bogado, directora general de Análisis Financiero y Estratégico y luego secretaria adjunta de Seprelad; Guillermo Preda, Director de Análisis Financiero y luego director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico; Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero; Mauricio Espínola, secretario privado del presidente de la República y Daniel Farias Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, habrían conformado una organización delictiva con la finalidad de aprovechar las informaciones de carácter confidencial manejadas en la Seprelad.
En ese contexto, Mario Abdo Benítez habría creado conjuntamente con Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández, una agrupación destinada a filtrar a través de la Seprelad, con el objetivo de desacreditar al sector representado por el expresidente Horacio Cartes Jara y el actual presidente, Santiago Peña Palacios.
Así también, con miras a las internas del Partido Colorado y probablemente ante las próximas elecciones generales del 2023, el propósito de Mario Abdo Benítez, sus ministros y demás funcionarios habría sido influenciar en la ciudadanía a través de la filtración de informaciones financieras confidenciales de adversarios políticos (Horacio Cartes y Santiago Peña) realizadas por medio de publicaciones periodísticas y a través de redes sociales de políticos (Mauricio Espínola).
En específico, de manera directa, Carlos Arregui, René Fernández Bobadilla, Carmen Pereira, Daniel Farias, Guillermo Preda y Francisco Pereira, habrían participado de la elaboración y filtración del informe de inteligencia Nº 10/2022 referenciado como “MARA041922MP”.
Mientras que Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola habrían filtrado a los medios de prensa datos específicos que estarían contenidos en el referido informe de inteligencia (datos de pago de salarios a Santiago Peña y Oscar Boidanich de Banco Basa y TABESA, respectivamente).
Por su parte, de manera indirecta, Arnaldo Giuzzio, habría participado en la elaboración y filtración del informe de inteligencia Nº 10/2022, a través de la presentación de la denuncia formulada en contra de Horacio Cartes Jarte ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, que habría propiciado la confección del informe de inteligencia Nº 10/2022 referenciado “MARA041922MP”.
En otros términos, la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad habría servido como justificación para el inicio de una investigación de carácter financiero que culminó con la emisión del informe de inteligencia Nº 10/2022.
Así mismo, la organización creada por Mario Abdo Benítez y sus ministros habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá, remitido por la fiscala Lizzie Bonilla, en el marco del expediente con respecto al historial penal y policial de Horacio Cartes, expresidente de la República de Paraguay.
Dicha filtración realizada por medio de Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio y en la que participaron Carmen Pereira y Guillermo Preda, habría sido efectuada con el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes.
El Observador
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